Charmian Gooch: Meet global corruption's hidden players

Charmian Gooch: Conozca a los actores ocultos de la corrupción global

Traductor: Ciro Gomez Revisor: Ana Maria Salamando Aguirre

When we talk about corruption,

Cuando hablamos de corrupción,

there are typical types of individuals that spring to mind.

hay ciertos tipos de personas que vienen a la mente.

There's the former Soviet megalomaniacs.

Tenemos a los megalómanos de la Unión Soviética.

Saparmurat Niyazov, he was one of them.

Saparmurat Niyazov, era uno de ellos.

Until his death in 2006,

Hasta su muerte en 2006,

he was the all-powerful leader of Turkmenistan,

fue el líder todopoderoso de Turkmenistán,

a Central Asian country rich in natural gas.

un país de Asia Central, rico en gas natural.

Now, he really loved to issue presidential decrees.

Ahora bien, a él le encantaba dictar decretos presidenciales,

And one renamed the months of the year

y en uno renombró los meses del año

including after himself and his mother.

incluyendo uno a su nombre y al de su madre.

He spent millions of dollars

Gastó millones de dólares

creating a bizarre personality cult,

para crear un extraño culto a su personalidad,

and his crowning glory was the building

y su mayor triunfo fue la construcción

of a 40-foot-high gold-plated statue of himself

de una estatua de sí mismo de 12 metros de altura, bañada en oro

which stood proudly in the capital's central square

que se erguía orgullosa en la plaza central de la capital

and rotated to follow the sun.

y que rotaba siguiendo al sol.

He was a slightly unusual guy.

Era un tipo un poco inusual.

And then there's that cliché,

Y luego está el cliché,

the African dictator or minister or official.

el dictador africano, ministro u oficial.

There's Teodorín Obiang.

Tenemos a Teodorín Obiang.

So his daddy is president for life of Equatorial Guinea,

Su papá es presidente vitalicio de Guinea Ecuatorial,

a West African nation that has exported

una nación en el occidente africano que ha exportado

billions of dollars of oil since the 1990s

miles de millones de dólares de petróleo desde los 90

and yet has a truly appalling human rights record.

y no obstante tiene un historial infame en derechos humanos.

The vast majority of its people

La mayoría de sus habitantes

are living in really miserable poverty

viven en una pobreza realmente miserable

despite an income per capita that's on a par

a pesar de tener un ingreso per cápita a la par

with that of Portugal.

con el de Portugal.

So Obiang junior, well, he buys himself

Así que Obiang hijo se compra

a $30 million mansion in Malibu, California.

una mansión de USD 30 millones en Malibú, California.

I've been up to its front gates.

He estado frente a la entrada

I can tell you it's a magnificent spread.

y puedo decirles que es una vista majestuosa.

He bought an €18 million art collection

Compró una colección de arte avaluada en €18 millones

that used to belong to fashion designer Yves Saint Laurent,

que pertenecía al diseñador de modas Yves Saint Laurent,

a stack of fabulous sports cars,

un montón de increíbles autos deportivos,

some costing a million dollars apiece --

algunos con un costo de un millón de dólares c.u.,

oh, and a Gulfstream jet, too.

ah, y también un jet Gulfstream.

Now get this:

Escuchen esto:

Until recently, he was earning an official monthly salary

hasta hace poco, recibía al mes, oficialmente, un salario

of less than 7,000 dollars.

menor a 7 000 dólares.

And there's Dan Etete.

Y luego tenemos a Dan Etete,

Well, he was the former oil minister of Nigeria

el exministro de petróleo de Nigeria,

under President Abacha,

durante el régimen del presidente Abacha,

and it just so happens he's a convicted money launderer too.

y sucede que es a la vez un blanqueador de dinero convicto.

We've spent a great deal of time

Hemos gastado una gran cantidad de tiempo

investigating a $1 billion --

investigando un trato de USD 1000 millones;

that's right, a $1 billion —

así es, USD 1000 millones,

oil deal that he was involved with,

en un trato petrolero en el que estaba involucrado,

and what we found was pretty shocking,

y lo que encontramos fue muy alarmante,

but more about that later.

pero diré más al respecto más adelante.

So it's easy to think that corruption happens

Así que es fácil pensar que la corrupción sucede

somewhere over there,

por allá en algún lado,

carried out by a bunch of greedy despots

y que lo llevan a cabo un grupo de déspotas codiciosos

and individuals up to no good in countries

e individuos malintencionados en países

that we, personally, may know very little about

de los cuales, personalmente, sabemos muy poco

and feel really unconnected to

y con los que no nos sentimos vinculados

and unaffected by what might be going on.

y donde lo que sucede no nos afecta.

But does it just happen over there?

Pero ¿sólo sucede allá?

Well, at 22, I was very lucky.

A los 22 yo tuve mucha suerte.

My first job out of university

Mi primer trabajo recién salida de la universidad

was investigating the illegal trade in African ivory.

fue investigando el tráfico ilegal del marfil africano.

And that's how my relationship with corruption really began.

Y así fue que mi relación con la corrupción empezó.

In 1993, with two friends who were colleagues,

En 1993, con dos amigos, que también eran mis colegas,

Simon Taylor and Patrick Alley,

Simon Taylor y Patrick Alley,

we set up an organization called Global Witness.

fundamos una organización llamada Global Witness.

Our first campaign was investigating the role

Nuestra primera campaña fue investigar

of illegal logging in funding the war in Cambodia.

la tala clandestina para financiar la guerra en Camboya.

So a few years later, and it's now 1997,

Un par de años más tarde, ya por 1997,

and I'm in Angola undercover investigating blood diamonds.

estaba en Angola investigando de manera encubierta los diamantes de sangre.

Perhaps you saw the film,

Tal vez vieron la película

the Hollywood film "Blood Diamond,"

de Hollywood "Diamante de Sangre"

en que aparece Leonardo DiCaprio.

the one with Leonardo DiCaprio.

Well, some of that sprang from our work.

Bueno, algo de eso salió de nuestro trabajo.

Luanda, it was full of land mine victims

Luanda estaba llena de víctimas de minas terrestres

who were struggling to survive on the streets

que luchaban por sobrevivir en las calles,

and war orphans living in sewers under the streets,

y de huérfanos de guerra en las alcantarillas bajo las calles.

and a tiny, very wealthy elite

Había una pequeña y muy rica élite

who gossiped about shopping trips to Brazil and Portugal.

que chismorreaba sobre viajes de compras a Brasil y a Portugal.

And it was a slightly crazy place.

Era un lugar bastante loco.

So I'm sitting in a hot and very stuffy hotel room

Yo estaba en una sofocante habitación de hotel,

feeling just totally overwhelmed.

sintiéndome absolutamente abrumada.

But it wasn't about blood diamonds.

Pero esto no se debía a los diamantes de sangre.

Because I'd been speaking to lots of people there

Había hablado con mucha gente que,

who, well, they talked about a different problem:

bueno, hablaban de un problema diferente:

that of a massive web of corruption on a global scale

el de una enorme red de corrupción a escala mundial

and millions of oil dollars going missing.

y de millones de dólares de petróleo desaparecidos.

And for what was then a very small organization

Para lo que era entonces una organización muy pequeña

of just a few people,

de solo unas pocas personas,

trying to even begin to think how we might tackle that

tratar de siquiera empezar a pensar cómo podíamos enfrentarlo

was an enormous challenge.

era un enorme reto.

And in the years that I've been,

En los años que he estado,

and we've all been campaigning and investigating,

que hemos estado investigando y haciendo campañas,

I've repeatedly seen that what makes corruption

he visto repetidamente que lo que hace posible

on a global, massive scale possible,

la corrupción, a escala global y masiva,

well it isn't just greed or the misuse of power

no es solo la codicia, o el uso indebido del poder,

or that nebulous phrase "weak governance."

o esa vaga frase "gobierno ineficaz".

I mean, yes, it's all of those,

Lo que quiero decir es que sí, es todo eso,

but corruption, it's made possible by the actions

pero la corrupción, es posible por la actuación de

of global facilitators.

facilitadores globales.

So let's go back to some of those people I talked about earlier.

Regresemos a esa gente de la que les he hablado previamente.

Now, they're all people we've investigated,

Bien, son personas que hemos investigado,

and they're all people who couldn't do what they do alone.

y son personas que no hubieran podido hacer solos lo que hacen.

Take Obiang junior. Well, he didn't end up

Tomemos a Obiang hijo. Bueno, no terminó

with high-end art and luxury houses without help.

con finas obras de arte y casas de lujo sin ayuda.

He did business with global banks.

Hizo negocios con bancos mundiales.

A bank in Paris held accounts of companies controlled by him,

Un banco en Paris manejaba cuentas de compañías controladas por él,

one of which was used to buy the art,

una de las cuales era usada para comprar arte,

and American banks, well, they funneled

y bancos americanos, canalizaron

73 million dollars into the States,

73 millones de dolares en los Estados Unidos

some of which was used to buy that California mansion.

algunos de los cuales se usaron para comprar la mansión en California.

And he didn't do all of this in his own name either.

No hizo todo eso en su propio nombre.

He used shell companies.

Utilizó compañías fantasma.

He used one to buy the property, and another,

Utilizó una para comprar la propiedad, y otra,

which was in somebody else's name,

a nombre de otra persona,

to pay the huge bills it cost to run the place.

para pagar las enormes facturas para mantenerla.

And then there's Dan Etete.

Y luego tenemos a Dan Etete.

Well, when he was oil minister,

Bueno, cuando era ministro de petróleo

he awarded an oil block now worth over a billion dollars

le otorgó un bloque petrolero, con un valor mayor a USD 1000 millones

to a company that, guess what, yeah,

a una compañía que, adivinen, sí,

he was the hidden owner of.

de la que era propietario oculto.

Now, it was then much later traded on

Esta fue más tarde comercializada,

with the kind assistance of the Nigerian government --

con la amable ayuda del gobierno nigeriano

now I have to be careful what I say here —

—debo ser cuidadosa con lo que digo—

to subsidiaries of Shell and the Italian Eni,

a subsidiarias de Shell y a la empresa italiana Eni,

two of the biggest oil companies around.

dos de las más grandes compañías petroleras.

So the reality is, is that the engine of corruption,

La realidad es que la maquinaria de la corrupción

well, it exists far beyond the shores of countries

existe mucho más allá de las costas de países

like Equatorial Guinea or Nigeria or Turkmenistan.

como Guinea Ecuatorial, Nigeria o Turkmenistán.

This engine, well, it's driven

Esta maquinaria es dirigida

by our international banking system,

por nuestro sistema bancario internacional

by the problem of anonymous shell companies,

por el problema de las compañías anónimas fantasma

and by the secrecy that we have afforded

y por el secretismo que hemos permitido a

big oil, gas and mining operations,

grandes operaciones mineras, petroleras y de gas,

and, most of all, by the failure of our politicians

y, especialmente, por el fracaso de nuestros políticos

to back up their rhetoric and do something

de sustentar su retórica y hacer algo

really meaningful and systemic to tackle this stuff.

realmente significativo y sistémico para enfrentar esto.

Now let's take the banks first.

Ahora, tomemos primero a los bancos.

Well, it's not going to come as any surprise

Bien, no es una sorpresa que les diga

for me to tell you that banks accept dirty money,

que los bancos aceptan dinero sucio.

but they prioritize their profits in other destructive ways too.

Pero es que también dan prioridad a ganancias de otras formas destructivas.

For example, in Sarawak, Malaysia.

Por ejemplo, en Sarawak, Malasia.

Now this region, it has just five percent

Bien, esta región mantiene intactos tan solo el 5%

of its forests left intact. Five percent.

de sus bosques. El 5%.

So how did that happen?

¿Cómo sucedió eso?

Well, because an elite and its facilitators

Bueno, pues una élite y sus facilitadores

have been making millions of dollars

han estado haciendo millones de dólares

from supporting logging on an industrial scale

apoyando la tala a escala industrial

for many years.

durante muchos años.

So we sent an undercover investigator in

Así que enviamos un investigador encubierto

to secretly film meetings with members of the ruling elite,

para que secretamente filmara las reuniones con los miembros de la élite dominante,

and the resulting footage, well, it made some people very angry,

y el material resultante enfureció a ciertas personas

and you can see that on YouTube,

—pueden verlo en YouTube—

but it proved what we had long suspected,

pero probó lo que por mucho tiempo sospechábamos,

porque mostraba cómo el ministro en jefe del Estado,

because it showed how the state's chief minister,

despite his later denials,

a pesar de sus posteriores negaciones,

used his control over land and forest licenses

usó su control sobre las licencias sobre la tierra y los bosques

to enrich himself and his family.

para enriquecerse y enriquecer a su familia.

And HSBC, well, we know that HSBC bankrolled

Y HSBC, bien, sabemos que HSBC financió

the region's largest logging companies

a las compañías madereras más grandes de la región

that were responsible for some of that destruction

que fueron responsables en parte de la destrucción

en Sarawak así como en otros lugares.

in Sarawak and elsewhere.

The bank violated its own sustainability policies in the process,

El banco violó sus propias políticas de sostenibilidad en el proceso,

but it earned around 130 million dollars.

pero recaudó alrededor de USD 130 millones.

Now shortly after our exposé,

Poco después de nuestra revelación,

very shortly after our exposé earlier this year,

muy poco tiempo después de nuestra revelación a comienzos de este año,

the bank announced a policy review on this.

el banco anunció que haría una revisión de la política al respecto.

And is this progress? Maybe,

¿Es esto progreso? Tal vez,

but we're going to be keeping a very close eye

pero vamos a mantener estrecha vigilancia

on that case.

en este caso.

And then there's the problem of anonymous shell companies.

Y luego está el problema de las empresas fantasma.

Well, we've all heard about what they are, I think,

Bien, todos hemos escuchado lo que son, creo,

and we all know they're used quite a bit

y sabemos que han sido bastante utilizadas

by people and companies who are trying to avoid

por personas y compañías que han tratado de evitar

paying their proper dues to society,

el pagar sus cuotas a la sociedad,

also known as taxes.

conocidas también como impuestos.

But what doesn't usually come to light

Pero lo que usualmente no sale a la luz

is how shell companies are used to steal

es cómo las compañías fantasma se usan para robar

huge sums of money, transformational sums of money,

enormes sumas de dinero

from poor countries.

de países pobres.

In virtually every case of corruption that we've investigated,

En prácticamente en todos los casos de corrupción que investigamos,

shell companies have appeared,

han aparecido compañías fantasma,

and sometimes it's been impossible to find out

y a veces ha sido imposible averiguar

who is really involved in the deal.

quién está realmente involucrado en el trato.

A recent study by the World Bank

Un estudio reciente del Banco Mundial

looked at 200 cases of corruption.

evaluó 200 casos de corrupción.

It found that over 70 percent of those cases

Encontró que más del 70% de esos casos

had used anonymous shell companies,

había utilizado compañías fantasma,

totaling almost 56 billion dollars.

un total de casi USD 56 000 millones.

Now many of these companies were in America

Muchas de estas empresas eran de EE.UU.

or the United Kingdom,

o del Reino Unido,

its overseas territories and Crown dependencies,

sus territorios de ultramar y dependencias de la Corona,

and so it's not just an offshore problem,

y no es solo un problema externo de paraísos fiscales,

it's an on-shore one too.

sino también interno.

You see, shell companies, they're central

Verán, las sociedades fantasma, son centrales

to the secret deals which may benefit wealthy elites

en tratos secretos que pueden beneficiar a las élites adineradas

rather than ordinary citizens.

en lugar de a los ciudadanos comunes.

One striking recent case that we've investigated

Un llamativo caso reciente que investigamos

is how the government in the Democratic Republic of Congo

es cómo el gobierno de la República Democrática del Congo

sold off a series of valuable, state-owned mining assets

vendió una serie de activos valiosos, empresas estatales mineras,

to shell companies in the British Virgin Islands.

a empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas.

So we spoke to sources in country,

Así que hablamos con fuentes en el país,

trawled through company documents and other information

buscamos a través de documentos de la empresa y otra información

trying to piece together a really true picture of the deal.

tratando de armar un cuadro del trato real.

And we were alarmed to find that these shell companies

Y nos alarmados al ver que estas compañías fantasma

had quickly flipped many of the assets on

rápidamente entregaron varios de sus activos

for huge profits to major international mining companies

con enormes ganancias a importante empresas mineras internacionales

listed in London.

asentadas en Londres.

Now, the Africa Progress Panel, led by Kofi Annan,

Ahora, el Panel del Progreso de África, liderado por Kofi Annan,

they've calculated that Congo may have lost

ha calculado que el Congo puede haber perdido

more than 1.3 billion dollars from these deals.

más de USD 1 300 millones en estos acuerdos.

That's almost twice

Eso es casi el doble

the country's annual health and education budget combined.

del presupuesto anual combinado de salud y la educación del país.

And will the people of Congo, will they ever get their money back?

¿Y podrá el pueblo del Congo, algún día, conseguir que se le devuelva su dinero?

Well, the answer to that question,

Bueno, la respuesta a esa pregunta,

and who was really involved and what really happened,

quién está realmente involucrado y realmente qué pasó,

well that's going to probably remain locked away

bueno, eso probablemente va a permanecer encerrado

in the secretive company registries of the British Virgin Islands

en los registros secretos de la empresa en las Islas Vírgenes Británicas

and elsewhere unless we all do something about it.

y en otros lugares, a menos que todos hagamos algo al respecto.

And how about the oil, gas and mining companies?

¿Y qué tal el petróleo, el gas y las empresas mineras?

Okay, maybe it's a bit of a cliché to talk about them.

Bueno, tal vez es un tanto cliché hablar de ellas.

Corruption in that sector, no surprise.

La corrupción en ese sector, no es una sorpresa.

There's corruption everywhere, so why focus on that sector?

Hay corrupción en todas partes, así que, ¿por qué centrarse en ese sector?

Well, because there's a lot at stake.

Bueno, porque hay mucho en juego.

In 2011, natural resource exports

En 2011, las exportaciones de recursos naturales

outweighed aid flows by almost 19 to one

sobrepasaron en casi 19 veces los flujos de ayuda

in Africa, Asia and Latin America. Nineteen to one.

en África, Asia y América Latina. 19 a 1.

Now that's a hell of a lot of schools and universities

Eso es un montón de escuelas, universidades,

and hospitals and business startups,

hospitales y empresas nacientes,

many of which haven't materialized and never will

muchas de los cuales nunca se materializaron y jamás lo harán

because some of that money has simply been stolen away.

porque simplemente parte de ese dinero ha sido robado.

Now let's go back to the oil and mining companies,

Ahora volvamos al petróleo y a las empresas mineras,

and let's go back to Dan Etete and that $1 billion deal.

y vayamos a Dan Etete y el trato de mil millones.

And now forgive me, I'm going to read the next bit

Perdónenme, voy a leer el siguiente fragmento

because it's a very live issue, and our lawyers

porque es un tema muy vivo y nuestros abogados

have been through this in some detail

han pasado en esto con cierto detalle

and they want me to get it right.

y quieren que lo haga bien.

Now, on the surface, the deal appeared straightforward.

Ahora, en la superficie, el trato parecía sencillo.

Subsidiaries of Shell and Eni

Filiales de Shell y Eni

paid the Nigerian government for the block.

pagaron al gobierno Nigeriano por el bloque.

The Nigerian government transferred

El gobierno Nigeriano transfirió

precisely the same amount, to the very dollar,

precisamente la misma cantidad, cada dólar,

to an account earmarked for a shell company

a una cuenta destinada de una empresa fantasma

whose hidden owner was Etete.

cuyo propietario oculto era Etete.

Now, that's not bad going for a convicted money launderer.

No está mal para un lavador de dinero condenado.

And here's the thing.

Y aquí está la cosa.

After many months of digging around

Después de muchos meses de explorar

and reading through hundreds of pages of court documents,

y la lectura de cientos de páginas del expediente,

we found evidence that, in fact,

se encontraron pruebas de que, de hecho,

Shell and Eni had known that the funds

Shell y Eni habían sabido que los fondos

would be transferred to that shell company,

se transferirían a la empresa fantasma,

and frankly, it's hard to believe they didn't know

y francamente, es difícil creer que no sabían

who they were really dealing with there.

con quién realmente estaban lidiando allí.

Now, it just shouldn't take these sorts of efforts

Ahora, no solo se debe hacer este tipo de esfuerzos

to find out where the money in deals like this went.

para averiguar a dónde fue el dinero en negocios como éste.

I mean, these are state assets.

Es decir, son recursos del Estado.

They're supposed to be used for the benefit

Se supone que se utilizarán para el beneficio

of the people in the country.

del pueblo en su país.

But in some countries, citizens and journalists

Pero en algunos países, los ciudadanos y periodistas

who are trying to expose stories like this

que están intentando exponer historias como esta

have been harassed and arrested

han sido hostigados y detenidos

and some have even risked their lives to do so.

y algunos incluso han arriesgado sus vidas por hacerlo.

And finally, well, there are those who believe

Por último, hay quienes creen

that corruption is unavoidable.

que la corrupción es inevitable.

It's just how some business is done.

Que es así como se hacen los negocios.

It's too complex and difficult to change.

Que es demasiado complejo y difícil de cambiar.

So in effect, what? We just accept it.

En efecto, ¿qué? Solo lo aceptamos.

But as a campaigner and investigator,

Pero como activista e investigadora,

I have a different view,

tengo una visión diferente,

because I've seen what can happen

porque he visto lo que puede suceder

when an idea gains momentum.

cuando una idea cobra impulso.

In the oil and mining sector, for example,

En el petróleo y el sector minero, por ejemplo,

there is now the beginning

ahora hay el comienzo

of a truly worldwide transparency standard

de un estándar de transparencia mundial real

that could tackle some of these problems.

que podría abordar algunos de estos problemas.

In 1999, when Global Witness called

En 1999, cuando Global Witness llamó

for oil companies to make payments on deals transparent,

a las compañías petroleras a hacer acuerdos transparentes,

well, some people laughed at the extreme naiveté

algunas personas se rieron de la gran ingenuidad

of that small idea.

de esa simple idea.

But literally hundreds of civil society groups

Pero literalmente cientos de grupos de la sociedad civil

from around the world came together

de todo el mundo, se unieron

to fight for transparency,

para luchar por la transparencia,

and now it's fast becoming the norm and the law.

y ya se está convirtiendo en la norma y la ley.

Two thirds of the value

Dos terceras partes del valor

of the world's oil and mining companies

del petróleo y las compañías mineras del mundo

are now covered by transparency laws. Two thirds.

se encuentran ahora cubiertas por leyes de transparencia. Dos terceras partes.

So this is change happening.

Este cambio esta ocurriendo.

This is progress.

Esto es progreso.

But we're not there yet, by far.

Pero no hemos terminado; falta mucho.

Because it really isn't about corruption

Porque realmente no se trata de la corrupción

somewhere over there, is it?

en algún lugar por ahí, ¿verdad?

In a globalized world, corruption

En un mundo globalizado, la corrupción

is a truly globalized business,

es un negocio que está en todas partes

and one that needs global solutions,

y que necesita soluciones mundiales,

supported and pushed by us all, as global citizens,

apoyadas y empujadas por todos nosotros, como ciudadanos del mundo,

right here.

aquí mismo.

Thank you.

Gracias.

(Applause)

(Aplausos)