How exposing anonymous companies could cut down on crime - Global Witness

Перекладач: Maksym Gontar Утверджено: Hanna Leliv

For many of us,

Для багатьох із нас

a typical day involves interactions with hundreds of companies.

звичайний день передбачає взаємодію із сотнями компаній.

Buying their goods, using their services,

Ми купуємо їхню їжу, використовуємо їхні послуги,

even wearing their names.

навіть носимо одяг з їхніми назвами.

Corporations and companies

Корпорації та компанії

have become such a familiar part of the modern landscape

стали такою звичною частиною сучасного краєвиду,

that it's easy to forget they're artificial entities

що легко забути - це юридичні особи,

created to allow real people to do business.

створені справжніми людьми для ведення бізнесу.

But there are some types of companies

Але існують типи компаній,

that aren't engaged in any business at all.

взагалі не задіяні у жодному бізнесі.

Instead, these anonymous companies

Натомість, ці анонімні компанії

exist mainly to disguise people doing things

існують здебільшого для приховування справ,

they'd rather not have the public know about.

учасники яких воліли б уникнути публічності.

And these people go to great lengths to hide any links between their names

Ці люди роблять великі зусилля, щоб приховати будь-який зв'язок між ними

and the companies they own.

та компаніями, що їм належать.

The life of an anonymous company

Існування анонімної компанії

usually begins in what's known as a secrecy jurisdiction,

зазвичай починається так званою юрисдикцією таємності,

a place whose laws allow new companies to be registered

територією, чиї закони дозволяють реєструвати нові компанії,

with little disclosure about who owns or controls them.

не виявляючи їхніх власників, і тих, хто їх контролює.

Some may simply not require collecting that information.

У деяких місцях таку інформацію просто не збирають.

Others may collect it,

В інших збирають,

but make it nearly inaccessible to anyone else.

проте вона майже недоступна для інших.

And the lack of incentive to verify companies' real owners

Брак стимулу для перевірки справжніх власників компанії

makes it easy for people to cover their tracks.

дає людям змогу легко приховати свої сліди.

For example, someone may register a company in the name of a relative,

Наприклад, хтось міг зареєструвати компанію на ім'я свого родича,

an associate,

партнера,

or even a nominee director

чи навіть номінального директора,

who acts on instruction from the company's actual owner

котрий виконує вказівки справжнього власника компанії,

while keeping their name confidential.

утримуючи його ім'я в таємниці.

Once registered, a company can do many of the same things as a human being,

Після реєстрації компанія може робити багато речей, як і людина:

like opening bank accounts,

відкривати банківські рахунки,

buying and owning assets,

купувати активи й володіти ними,

and transferring money.

здійснювати грошові перекази.

What's more, it can be listed as the owner of other companies,

Ба більше, вона може бути вказана, як власник іншої компанії,

including ones opened in places with stricter disclosure rules.

включно з тими, що відкриті на територіях зі строгішими правилами реєстрації.

This allows someone to create a complex world-wide chain of ownership

Це дозволяє комусь створити складний всесвітній ланцюжок власників,

that can take years to unravel.

на викриття якого можуть знадобитися роки.

A company based in the U.S.

Компанія, що знаходиться у США,

may be wholly owned by another one in Liechtenstein,

може належати іншій компанії з Ліхтенштейну,

which is owned in turn by one in the British Virgin Islands.

а та, в свою чергу, належатиме ще іншій, з Британських Віргінських Островів.

And an anonymous company can be transferred to a new owner at any time

Анонімна компанія може в будь-який час бути передана іншому власнику,

with no public record of the change.

без відкритого запису про зміну.

So why all the anonymity?

Тож для чого потрібна ця анонімність?

Defenders of financial secrecy argue that wealthy individuals need it

Захисники фінансової таємниці стверджують, що її потребують багаті особи,

to avoid intrusive media attention

щоб уникнути настирливої уваги медій

and threats to personal security.

та загрози особистій безпеці.

But while this may sometimes be justified,

І хоча в деяких випадках це справедливо,

anonymous companies play a role in almost every type of economic crime,

анонімні компанії грають роль у майже всякому виді економічних злочинів,

including many major corruption cases.

включно з багатьма важливими випадками корупції.

They are used by corporations evading taxes,

Корпорації користаються ними, щоб уникнути сплати податків,

rogue governments skirting sanctions,

злочинні уряди - щоб оминути санкції,

terrorists buying arms,

терористи - щоб купувати зброю,

and dictators financing wars.

диктатори - щоб фінансувати війни.

Organized crime groups launder their profits through anonymous companies.

Організовані злочинні групування промивають через них свої кошти.

Corrupt government officials award valuable contracts

Корумповані урядовці надають цінні контракти

to corporations they secretly own.

компаніям, якими самі ж таємно володіють.

International oligarchs with criminal connections or questionable pasts

Міжнародні олігархи з кримінальними зв'язками та сумнівним минулим

have used anonymous companies to discretely buy luxury apartments

використовують анонімні компанії для таємної купівлі дорогого житла

in cities like London and New York City,

у таких містах як Лондон та Нью-Йорк,

keeping them as safe stores of wealth.

тримаючи його як безпечну інвестицію.

And even when criminals are convicted,

І навіть коли злочинців засуджено,

their anonymously held assets

їхні анонімні активи

may be difficult for authorities to locate or seize,

для влади може бути складно віднайти чи вилучити,

making it harder for victims to be compensated.

що створює труднощі у компенсації жертвам втрат.

Efforts are now underway to chip away at these crime-enabling mechanisms.

Зараз робляться спроби урізати ці уможливлюючі злочин механізми.

International authorities and NGOs

Міжнародні уряди та недержавні організації

have called for requiring companies to state who ultimately makes their decisions

закликають змусити компанії визнати, хто приймає рішення щодо них

and benefits from their assets.

та хто користає з їхніх активів.

But while progress is being made,

Та поки цей процес триває,

international cooperation has been difficult to achieve,

міжнародної взаємодії важко досягнути,

as governments that profit from registering anonymous companies

оскільки уряди, що мають вигоду з реєстрації анонімних компаній,

are reluctant to lose business.

не хочуть втратити свого бізнесу.

And some of the most popular places for this practice

Деякі з найпопулярніших місць для такої практики

are located not on remote, tropical tax shelters,

розташовані не в далеких тропічних "укриттях від податків",

but within the same advanced nations which claim to be leading the fight

а в тих самих просунутих країнах, що стверджують, ніби очолюють боротьбу

for global financial transparency.

за глобальну фінансову прозорість.

But still, it's a fight worth fighting.

І все ж, це боротьба, яка вартує цього.

Closing the legal loopholes that enable anonymous companies

Закриття правових лазівок, що уможливлюють анонімні компанії,

would help us cut down on corruption and illegal activity.

допоможе нам урізати корупцію та нелегальну діяльність.

It would also allow us, as the general public,

Це також дасть змогу нам, як громадськості загалом,

to better understand the flow of enormous sums of money

краще розуміти потік величезних коштів,

that impact politics, our daily lives, and the health of our world.

що впливає на політику, наше щоденне життя, та здоров'я нашого світу.