How exposing anonymous companies could cut down on crime - Global Witness

翻訳: Riaki Poništ 校正: Tomoyuki Suzuki

For many of us,

私たちほとんどが

a typical day involves interactions with hundreds of companies.

典型的な１日の間に 数百の企業に関わります

Buying their goods, using their services,

商品を買ったり サービスを使ったり

even wearing their names.

企業ロゴを身につけたりしています

Corporations and companies

企業や会社は

have become such a familiar part of the modern landscape

現代人の生活にあまりにも 馴染み深くなり

that it's easy to forget they're artificial entities

企業の実体は作りものであり

created to allow real people to do business.

実在の人々が事業をするためという 目的であることを忘れがちです

But there are some types of companies

しかし 中には

that aren't engaged in any business at all.

何の事業にも携わっていない種類の 会社があります

Instead, these anonymous companies

これら匿名の「ダミー企業」は 主に

exist mainly to disguise people doing things

世間に知られたくないことをしている人々の 隠れみのとして存在します

they'd rather not have the public know about.

世間に知られたくないことをしている人々の 隠れみのとして存在します

And these people go to great lengths to hide any links between their names

そういう人々は あらゆる手を使って 自分たちの名前と

and the companies they own.

所有する会社との繋がりを 隠そうとします

The life of an anonymous company

ダミー企業ができるとき

usually begins in what's known as a secrecy jurisdiction,

普通は秘密管区（オフショア）と言われる 場所で作られます

a place whose laws allow new companies to be registered

ここでは 法制度により 新しい会社を

with little disclosure about who owns or controls them.

所有者や管理者が誰かを ほとんど公開せずに登記できます

Some may simply not require collecting that information.

場所によっては そんな情報も 要求されないかもしれません

Others may collect it,

要求する場所もありますが

but make it nearly inaccessible to anyone else.

第三者には情報入手が ほぼ不可能だったりするのです

And the lack of incentive to verify companies' real owners

会社の本当の所有者の 身元を確認する動機に欠けるので

makes it easy for people to cover their tracks.

人々は痕跡を簡単に隠せてしまうのです

For example, someone may register a company in the name of a relative,

例えばある人が 家族親戚や同僚 名義のみの重役の名前で会社を登記し

an associate,

例えばある人が 家族親戚や同僚 名義のみの重役の名前で会社を登記し

or even a nominee director

例えばある人が 家族親戚や同僚 名義のみの重役の名前で会社を登記し

who acts on instruction from the company's actual owner

名義を貸している人は 本当の所有者の指示に従い

while keeping their name confidential.

所有者の名前は 隠れたままだったりします

Once registered, a company can do many of the same things as a human being,

いったん登記されれば 会社は 人間と同じような様々なことができます

like opening bank accounts,

銀行口座を開いたり

buying and owning assets,

資産を買ったり 所有したり

and transferring money.

送金したりです

What's more, it can be listed as the owner of other companies,

さらに その会社は 他の会社の所有者にもなれます

including ones opened in places with stricter disclosure rules.

情報公開の法制がより厳しい場所で 作られた会社さえも所有できます

This allows someone to create a complex world-wide chain of ownership

これにより 複雑な 世界規模の会社所有チェーンを作りあげ

that can take years to unravel.

所有者の解明に何年もかかったりします

A company based in the U.S.

アメリカに基盤を置く会社が

may be wholly owned by another one in Liechtenstein,

リヒテンシュタインの会社に 完全に所有されていることもあり

which is owned in turn by one in the British Virgin Islands.

その会社もまた 英領ヴァージン諸島の 会社に所有されていたりします

And an anonymous company can be transferred to a new owner at any time

ダミー会社の所有権は いつでも 新しい所有者に移すことができ

with no public record of the change.

変更に公的な記録を 残す必要もありません

So why all the anonymity?

ではなぜ ここまでするのでしょう

Defenders of financial secrecy argue that wealthy individuals need it

財務上の機密を主張する人々は 裕福な個人が

to avoid intrusive media attention

メディアによる立ち入りや 身の危険を避けるためには

and threats to personal security.

匿名性が必要だと論じます

But while this may sometimes be justified,

これが正当化できる場合もありますが

anonymous companies play a role in almost every type of economic crime,

ダミー会社は ほぼ あらゆる種類の 経済的犯罪に一枚噛んでおり

including many major corruption cases.

大規模な汚職も いくつも含まれます

They are used by corporations evading taxes,

企業の脱税

rogue governments skirting sanctions,

「ならず者国家」の経済制裁回避

terrorists buying arms,

テロリストの武器購入

and dictators financing wars.

そして 独裁者の戦争費用調達に 使われます

Organized crime groups launder their profits through anonymous companies.

犯罪組織が ダミー会社を使って マネーロンダリングをしたり

Corrupt government officials award valuable contracts

腐敗した政府職員が 高額の委託契約を発注する先は

to corporations they secretly own.

自分が密かに所有する会社だったり

International oligarchs with criminal connections or questionable pasts

犯罪組織と繋がっていたり 怪しい過去を持つ国際的独裁者が

have used anonymous companies to discretely buy luxury apartments

複数のダミー会社を使い 各々を通して 贅沢なマンションを買い

in cities like London and New York City,

ロンドンやニューヨークなどの都市で

keeping them as safe stores of wealth.

富の安全な保管場所としてきました

And even when criminals are convicted,

もし犯罪者が有罪になったとしても

their anonymously held assets

匿名で保管されている資産を

may be difficult for authorities to locate or seize,

当局が突き止めたり 差し押さえるのは 難しいかもしれません

making it harder for victims to be compensated.

被害者への補償が より困難であるというわけです

Efforts are now underway to chip away at these crime-enabling mechanisms.

現在 犯罪を可能にするこのような仕組みを 徐々に崩そうとする動きが進行中です

International authorities and NGOs

国際機関や非政府組織（NGO）が

have called for requiring companies to state who ultimately makes their decisions

企業の究極の意思決定者であり 資産から利益を得ている者の

and benefits from their assets.

明記を義務化しようと唱えています

But while progress is being made,

しかし こういった動きが進展する中

international cooperation has been difficult to achieve,

国際的な協力が なかなか得られていません

as governments that profit from registering anonymous companies

自国内でのダミー会社の登記により 収益を得ている政府は

are reluctant to lose business.

客を失うのを渋っているからです

And some of the most popular places for this practice

こういった行為が最もよく 行われている場所は

are located not on remote, tropical tax shelters,

遠方にある 南国の租税回避地ではなく

but within the same advanced nations which claim to be leading the fight

先頭に立って世界経済の透明性のため 戦っていると謳う—

for global financial transparency.

同じ先進国の中にあることもあります

But still, it's a fight worth fighting.

しかし それでも戦う価値はあります

Closing the legal loopholes that enable anonymous companies

ダミー企業に力を与えている 法の抜け穴をふさげば

would help us cut down on corruption and illegal activity.

腐敗や違法活動を削減できるでしょう

It would also allow us, as the general public,

私たち一般市民にとっても

to better understand the flow of enormous sums of money

政治や 私たちの日常生活や 世の中の健全性に影響を与える—

that impact politics, our daily lives, and the health of our world.

巨額の金の流れを理解するのに 役立つでしょう