How exposing anonymous companies could cut down on crime - Global Witness

Переводчик: Anna Sapunova Редактор: Alina Siluyanova

For many of us,

Многие из нас

a typical day involves interactions with hundreds of companies.

ежедневно сталкиваются с сотнями компаний.

Buying their goods, using their services,

Мы покупаем их товары, пользуемся услугами

even wearing their names.

или даже носим их имена.

Corporations and companies

Корпорации и компании

have become such a familiar part of the modern landscape

стали настолько привычной частью современной жизни,

that it's easy to forget they're artificial entities

что легко позабыть: это всего лишь искусственные объекты,

created to allow real people to do business.

созданные для того, чтобы реальные люди вели свой бизнес.

But there are some types of companies

Но существуют такие компании,

that aren't engaged in any business at all.

которые не относятся к бизнесу вообще.

Instead, these anonymous companies

Эти анонимные компании

exist mainly to disguise people doing things

нужны в основном для маскировки людей,

занимающихся скрытыми от общественности делами.

they'd rather not have the public know about.

And these people go to great lengths to hide any links between their names

Такие люди идут на многое, чтобы скрыть любые связи

между своими именами и компаниями, которыми они владеют.

and the companies they own.

The life of an anonymous company

Жизнь анонимной компании

usually begins in what's known as a secrecy jurisdiction,

обычно начинается с «юрисдикции финансовой секретности» —

a place whose laws allow new companies to be registered

мéста, где законом разрешена регистрация новых компаний

with little disclosure about who owns or controls them.

без предоставления полных данных о тех, кто владеет или управляет ими.

Some may simply not require collecting that information.

Некоторым юрисдикциям такая информация не требуется в принципе,

Others may collect it,

другие же могут собрать её,

but make it nearly inaccessible to anyone else.

но сделать практически недоступной для других.

And the lack of incentive to verify companies' real owners

Отсутствие требования проверять настоящих владельцев

makes it easy for people to cover their tracks.

позволяет людям легко заметать следы.

For example, someone may register a company in the name of a relative,

Например, кто-то может зарегистрировать компанию на имя родственника,

an associate,

приятеля

or even a nominee director

или даже номинального директора,

who acts on instruction from the company's actual owner

действующего по инструкции реального владельца,

while keeping their name confidential.

чьё имя скрывается.

Once registered, a company can do many of the same things as a human being,

После регистрации компания может совершать те же действия, что и человек:

like opening bank accounts,

открывать банковские счета,

buying and owning assets,

покупать активы, владеть ими

and transferring money.

и переводить деньги.

What's more, it can be listed as the owner of other companies,

Более того, она может выступать собственником других компаний,

including ones opened in places with stricter disclosure rules.

в том числе открытых в местах с жёсткими правилами раскрытия информации.

This allows someone to create a complex world-wide chain of ownership

Это позволяет некоторым создавать сложную сеть собственности по всему миру,

that can take years to unravel.

которую можно распутывать годами.

A company based in the U.S.

Компания, основанная в США,

may be wholly owned by another one in Liechtenstein,

может целиком принадлежать другой компании в Лихтенштейне,

принадлежащей ещё какой-то компании на Британских Виргинских островах.

which is owned in turn by one in the British Virgin Islands.

And an anonymous company can be transferred to a new owner at any time

Анонимная компания может быть передана другому собственнику в любое время

with no public record of the change.

без учёта изменения.

So why all the anonymity?

Так для чего же нужна эта анонимность?

Defenders of financial secrecy argue that wealthy individuals need it

Сторонники финансовой секретности говорят, что она необходима богатым людям,

to avoid intrusive media attention

чтобы избежать лишнего внимания со стороны СМИ

and threats to personal security.

и угроз личной безопасности.

But while this may sometimes be justified,

И хотя порой это оправдано, в тоже время анонимные компании

anonymous companies play a role in almost every type of economic crime,

задействованы почти во всех видах экономических преступлений,

including many major corruption cases.

в том числе во многих случаях коррупции.

They are used by corporations evading taxes,

Они используются корпорациями, избегающими налогов,

rogue governments skirting sanctions,

правительствами, уклоняющимися от санкций,

terrorists buying arms,

террористами, покупающими оружие,

and dictators financing wars.

и диктаторами, финансирующими вóйны.

Organized crime groups launder their profits through anonymous companies.

Организованные преступные группы отмывают прибыль через такие компании.

Corrupt government officials award valuable contracts

Коррумпированные чиновники присуждают ценные контракты

to corporations they secretly own.

корпорациям, которыми они в тайне владеют.

International oligarchs with criminal connections or questionable pasts

Международные олигархи с криминальными связями или сомнительным прошлым

have used anonymous companies to discretely buy luxury apartments

через анонимные компании совершали тайную покупку роскошных апартаментов

in cities like London and New York City,

в таких городах, как Лондон и Нью-Йорк,

keeping them as safe stores of wealth.

чтобы сохранить свои богатства.

And even when criminals are convicted,

Даже когда преступники осуждены,

their anonymously held assets

их анонимные активы

may be difficult for authorities to locate or seize,

бывает сложно найти или арестовать,

making it harder for victims to be compensated.

чтобы выплатить компенсацию потерпевшим.

Efforts are now underway to chip away at these crime-enabling mechanisms.

В настоящее время ведутся попытки искоренить эти преступные механизмы.

International authorities and NGOs

Международные óрганы и НПО

have called for requiring companies to state who ultimately makes their decisions

выдвинули требования к компаниям указать, кто в них принимает окончательные решения

and benefits from their assets.

и получает прибыль от их активов.

But while progress is being made,

И хотя определённый прогресс есть,

international cooperation has been difficult to achieve,

международного сотрудничества достигнуть сложно,

as governments that profit from registering anonymous companies

так как правительства, получающие прибыль от регистрации анонимных компаний,

are reluctant to lose business.

не желают терять бизнес.

And some of the most popular places for this practice

Одни из самых популярных мест такой деятельности

are located not on remote, tropical tax shelters,

расположены не в удалённых тропических налоговых убежищах,

but within the same advanced nations which claim to be leading the fight

а в тех же развитых странах, которые утверждают, что борются

for global financial transparency.

за глобальную финансовую прозрачность.

But still, it's a fight worth fighting.

Но всё-таки эта борьба того стóит.

Closing the legal loopholes that enable anonymous companies

Закрытие правовых лазеек, допускающих анонимные компании,

would help us cut down on corruption and illegal activity.

поможет нам сократить коррупцию и незаконную деятельность.

It would also allow us, as the general public,

Это также позволит нам, как широкой публике,

to better understand the flow of enormous sums of money

лучше понимать потоки огромных сумм денег,

that impact politics, our daily lives, and the health of our world.

влияющих на политику, нашу жизнь и здоровье всего мира.