How exposing anonymous companies could cut down on crime - Global Witness

Como denunciar empresas anônimas poderá reduzir o crime — Global Witness

Tradutor: Ruy Lopes Pereira Revisor: Leonardo Silva

For many of us,

Muitos de nós

a typical day involves interactions with hundreds of companies.

interagimos diariamente com centenas de empresas,

Buying their goods, using their services,

comprando seus produtos, usando seus serviços

even wearing their names.

e até vestindo seus nomes.

Corporations and companies

Empresas e companhias

have become such a familiar part of the modern landscape

tornaram-se tão presentes na vida moderna

that it's easy to forget they're artificial entities

que é fácil esquecermos de que são entidades artificiais

created to allow real people to do business.

criadas para permitir que as pessoas façam negócios.

But there are some types of companies

Mas há alguns tipos de empresas

that aren't engaged in any business at all.

que não realizam negócios de qualquer espécie.

Instead, these anonymous companies

Em vez disso, essas empresas anônimas

exist mainly to disguise people doing things

existem apenas para encobrir os atos de algumas pessoas,

they'd rather not have the public know about.

que elas não gostariam que fossem do conhecimento público.

And these people go to great lengths to hide any links between their names

Essas pessoas fazem tudo para esconder quaisquer ligações

and the companies they own.

entre seus nomes e as empresas que possuem.

The life of an anonymous company

A vida de uma empresa anônima

usually begins in what's known as a secrecy jurisdiction,

geralmente começa na chamada jurisdição de sigilo,

a place whose laws allow new companies to be registered

um lugar cujas leis permitem o registro de novas empresas

with little disclosure about who owns or controls them.

sem revelar quase nada sobre seu dono ou sobre quem a controla.

Some may simply not require collecting that information.

Alguns locais nem sequer exigem tais informações.

Others may collect it,

Outros podem registrá-las,

but make it nearly inaccessible to anyone else.

mas as tornam quase inacessíveis.

And the lack of incentive to verify companies' real owners

A falta de incentivo para identificar os donos reais das empresas

makes it easy for people to cover their tracks.

facilita que eles escondam o que fazem.

For example, someone may register a company in the name of a relative,

Por exemplo, alguém pode registrar uma empresa em nome de um parente

an associate,

um sócio,

or even a nominee director

ou até de um diretor nomeado

who acts on instruction from the company's actual owner

que atua sob as ordens do verdadeiro dono da empresa

while keeping their name confidential.

mantendo seu nome em segredo.

Once registered, a company can do many of the same things as a human being,

Uma vez registrada, uma empresa pode fazer muitas coisas que uma pessoa faz,

like opening bank accounts,

como abrir contas bancárias,

buying and owning assets,

comprar e vender ativos

and transferring money.

e transferir dinheiro.

What's more, it can be listed as the owner of other companies,

Além disso, ela pode constar como dona de outras empresas,

including ones opened in places with stricter disclosure rules.

inclusive aquelas abertas em locais com regras mais rígidas de informação.

This allows someone to create a complex world-wide chain of ownership

Isto permite que alguém crie uma complexa rede mundial de bens

that can take years to unravel.

que pode exigir anos para ser desvendada.

A company based in the U.S.

Uma companhia nos EUA

may be wholly owned by another one in Liechtenstein,

pode ser de propriedade total de outra em Liechtenstein,

which is owned in turn by one in the British Virgin Islands.

e esta ser controlada por outra nas Ilhas Virgens Britânicas.

And an anonymous company can be transferred to a new owner at any time

Uma companhia anônima pode ser transferida para um novo dono, a qualquer tempo,

with no public record of the change.

sem nenhum registro público da alteração.

So why all the anonymity?

Por que tanto anonimato?

Defenders of financial secrecy argue that wealthy individuals need it

Os que defendem o segredo financeiro afirmam que é uma necessidade dos ricos

to avoid intrusive media attention

para evitar a inconveniência da mídia

and threats to personal security.

e ameaças à segurança pessoal.

But while this may sometimes be justified,

Embora às vezes isto seja justificável,

anonymous companies play a role in almost every type of economic crime,

as companhias anônimas participam

de quase todos os tipos de crime econômico,

inclusive nos casos de grandes corrupções.

including many major corruption cases.

They are used by corporations evading taxes,

Elas são usadas por empresas para sonegar impostos,

rogue governments skirting sanctions,

corromper governos para evitar sansões,

terrorists buying arms,

a compra de armas por terroristas,

and dictators financing wars.

e financiar guerras promovidas por ditadores.

Organized crime groups launder their profits through anonymous companies.

O crime organizado lava seus lucros através de empresas anônimas.

Corrupt government officials award valuable contracts

Funcionários governamentais corruptos ganham vultosos contratos

to corporations they secretly own.

para as empresas que eles possuem secretamente.

International oligarchs with criminal connections or questionable pasts

Oligarcas internacionais com ligações criminais ou passado escuso

have used anonymous companies to discretely buy luxury apartments

têm usado companhias anônimas

na compra discreta de apartamentos luxuosos

in cities like London and New York City,

em cidades como Londres e Nova Iorque,

keeping them as safe stores of wealth.

fazendo-os uma reserva segura de valores.

And even when criminals are convicted,

E até quando os criminosos são condenados,

their anonymously held assets

é difícil para as autoridades localizar ou sequestrar seus ativos secretos

may be difficult for authorities to locate or seize,

making it harder for victims to be compensated.

o que dificulta a indenização às vítimas.

Efforts are now underway to chip away at these crime-enabling mechanisms.

Hoje, são feitos esforços para combater os mecanismos que possibilitam o crime.

International authorities and NGOs

Autoridades internacionais e ONGs

have called for requiring companies to state who ultimately makes their decisions

pedem que o registro das empresas especifique quem toma as decisões finais

and benefits from their assets.

e se beneficia de seus ativos.

But while progress is being made,

Porém, embora haja progresso,

international cooperation has been difficult to achieve,

tem sido dificil de alcançar a cooperação internacional

as governments that profit from registering anonymous companies

pois os governos que lucram com o registro de companhias anônimas

are reluctant to lose business.

resistem à perda de negócios.

And some of the most popular places for this practice

Alguns dos locais mais populares para esta prática

are located not on remote, tropical tax shelters,

não estão situados em paraísos fiscais tropicais,

but within the same advanced nations which claim to be leading the fight

mas nas mesmas nações desenvolvidas que declaram liderar

for global financial transparency.

a luta pela transparência financeira global.

But still, it's a fight worth fighting.

Mas é uma luta que vale a pena.

Closing the legal loopholes that enable anonymous companies

Eliminando as lacunas legais para a existência das companhias anônimas,

would help us cut down on corruption and illegal activity.

ajudará a reduzir a corrupção e a atividade ilegal.

It would also allow us, as the general public,

Ajudará ao grande público

to better understand the flow of enormous sums of money

entender melhor a circulação de enormes somas de dinheiro

that impact politics, our daily lives, and the health of our world.

que impacta a política, nossa vida diária e a saúde do nosso mundo.