How exposing anonymous companies could cut down on crime - Global Witness

المترجم: Hiba Dimashky المدقّق: Muhammad Samir

For many of us,

بالنسبة للكثير منا

a typical day involves interactions with hundreds of companies.

يحتوي اليوم المثالي تفاعلات مع مئات الشركات

Buying their goods, using their services,

من خلال شراء بضائعها أو استخدام خدماتها

even wearing their names.

أو حتى ارتداء أسمائها

Corporations and companies

المؤسسات والشركات

have become such a familiar part of the modern landscape

أصبحت جزء مألوف من المظاهر الطبيعية للحياة الحديثة

that it's easy to forget they're artificial entities

حيث أصبح من السهل نسيان أنها كيانات مصطنعة

created to allow real people to do business.

أُنشأت ليتمكن الأشخاص العاديين من القيام بالأعمال

But there are some types of companies

ولكن يوجد نوع من الشركات

that aren't engaged in any business at all.

غير المرتبطة بأي أعمال على الإطلاق

Instead, these anonymous companies

على العكس هذه الشركات المجهولة

exist mainly to disguise people doing things

وجدت بشكل أساسي للتمويه عن أشخاص يقومون بأشياء

they'd rather not have the public know about.

يريدون ألا يكون هنالك معرفة عامة عنها.

And these people go to great lengths to hide any links between their names

وهؤلاء الأشخاص يبالغون في إخفاء أي صلة بين أسمائهم

and the companies they own.

والشركات التي يملكونها

The life of an anonymous company

حياة شركة مجهولة

usually begins in what's known as a secrecy jurisdiction,

غالباً تبدأ فيما يعرف بالسلطة القضائية السرية

a place whose laws allow new companies to be registered

مكان تسمح قوانينه بتسجيل شركات جديدة

with little disclosure about who owns or controls them.

مع القليل من الكشف عن هوية المالكين أوالمتحكمين بها

Some may simply not require collecting that information.

بعضها قد لا يتطلب جمع هذه المعلومات

Others may collect it,

والبعض الآخر ربما يجمعوها

but make it nearly inaccessible to anyone else.

ولكن يجعلونها غير قابلة للوصول من قبل أي شخص آخر تقريباً

And the lack of incentive to verify companies' real owners

وعدم وجود حافز للتحقق من المالكين الحقيقيين للشركات

makes it easy for people to cover their tracks.

يجعل من السهل على الأشخاص تغطية تعقبهم

For example, someone may register a company in the name of a relative,

مثلاً قد يسجل شخص ما شركة باسم قريبٍ له

an associate,

أو مساعد

or even a nominee director

أو حتى مدير مُرشح

who acts on instruction from the company's actual owner

الذي يعمل بتعليمات المالك الحقيقي للشركة

while keeping their name confidential.

بينما يبقون أسمائهم سرية

Once registered, a company can do many of the same things as a human being,

بمجرد التسجيل يصبح لشركة ما إمكانية القيام بالكثير من الأشياء كأنها إنسان

like opening bank accounts,

مثل فتح حسابات بنكية

buying and owning assets,

شراء أو إمتلاك أصول

and transferring money.

ونقل أموال

What's more, it can be listed as the owner of other companies,

وما هو اكثر من ذلك, يمكنها أن تكون مُسجلة كمالك لشركات آخرى

including ones opened in places with stricter disclosure rules.

تتضمن فتح شركات في أماكن قوانينها شديدة الوضوح

This allows someone to create a complex world-wide chain of ownership

مما يمكن شخص ما من أن يُكون سلسلة معقدة من الملكيات على مستوى العالم

that can take years to unravel.

الأمر الذي يتطلب سنوات للكشف عنه

A company based in the U.S.

شركة مقرها الولايات المتحدة

may be wholly owned by another one in Liechtenstein,

من الممكن أن تكون ملكيتها لشخص آخر في ليشتنشتاين

which is owned in turn by one in the British Virgin Islands.

التي تعود ملكيتها لشخص في الجزر العذراء البريطانية

And an anonymous company can be transferred to a new owner at any time

والشركات المجهولة ممكن أن تنتقل لمالك جديد في أي وقت

with no public record of the change.

بدون تسجيل عام للتغير

So why all the anonymity?

إذاً لماذا كل هذا التكتم عن الهوية؟

Defenders of financial secrecy argue that wealthy individuals need it

المدافعون عن السرية المالية يقولون أن الأفراد الأثرياء بحاجة إليها

to avoid intrusive media attention

لإبعاد الإنتباه الإعلامي المتطفل

and threats to personal security.

والتهديدات التي يتعرض لها الأمن الشخصي

But while this may sometimes be justified,

بينما من الممكن أن يكون كل ذلك مُبرراً

anonymous companies play a role in almost every type of economic crime,

الشركات المجهولة تلعب دوراً في كل أنواع الجرائم الإقتصادية تقريباً

including many major corruption cases.

متضمنة العديد من قضايا الفساد الكبرى

They are used by corporations evading taxes,

يستخدمون من قبل الشركات للتهرب من الضرائب

rogue governments skirting sanctions,

الإحتيال على الحكومات بالإلتفاف على العقوبات

terrorists buying arms,

شراء أسلحة الإرهابين

and dictators financing wars.

تمويل حروب الطغاة

Organized crime groups launder their profits through anonymous companies.

غسل أموال جماعات الجريمة المنظمة

Corrupt government officials award valuable contracts

تأمين الإتفاقيات القيّمة للموظفين الفاسدين في الحكومة

to corporations they secretly own.

لصالح شركات يملكونها سراً

International oligarchs with criminal connections or questionable pasts

الأقليات المهيمنة في العالم المرتبطة بالجريمة أو مشكوك بماضيها

have used anonymous companies to discretely buy luxury apartments

إستخدمت الشركات المجهولة بتحفظ لشراء شقق فاخرة

in cities like London and New York City,

في مدن كلندن و نيويورك

keeping them as safe stores of wealth.

وذلك بإتخاذها مخزن آمن للثروة

And even when criminals are convicted,

و حتى عندما يكون المجرمين محكومين

their anonymously held assets

ممتلكاتهم السرية تبقى أمنة

may be difficult for authorities to locate or seize,

ربما يكون من الصعب على السلطات تحديدها أو إسترجاعها

making it harder for victims to be compensated.

مما يجعل تعويض الضحايا أمراً صعباً

Efforts are now underway to chip away at these crime-enabling mechanisms.

أصبحت الجهود الآن للسحب التدريجي لآليات تفعيل الجريمة

International authorities and NGOs

سلطات دولية و منظمات غير حكومية

have called for requiring companies to state who ultimately makes their decisions

إستدعت شركات لتحديد متخذي قرارتها النهائيين

and benefits from their assets.

والمنتفعين من أملاكها

But while progress is being made,

ولكن خلال التقدم بهذا العمل

international cooperation has been difficult to achieve,

أصبح التعاون الدولي صعب التحقيق

as governments that profit from registering anonymous companies

كحكومات تستفيد من تسجيل الشركات المجهولة

are reluctant to lose business.

تكون مترددة في خسارتها أموال

And some of the most popular places for this practice

وبعض أكثر الأماكن شهرة لهذه الممارسات ليست بعيدة

are located not on remote, tropical tax shelters,

مثلاً طرق تخفيض الضرائب على الدخل

but within the same advanced nations which claim to be leading the fight

لكن ضمن نفس الدول المتقدمة التي أدعت أنها ستقود المعركة

for global financial transparency.

من أجل شفافية مالية عالمية.

But still, it's a fight worth fighting.

ولكن ما تزال! إنها معركة تستحق القتال

Closing the legal loopholes that enable anonymous companies

بإغلاق الثغرات القانونية التي تُفعل الشركات المجهولة

would help us cut down on corruption and illegal activity.

سيساعدنا من تضيق الخناق على الفساد والنشاطات غير القانونية

It would also allow us, as the general public,

والتي ستمكننا أيضاً كجمهور

to better understand the flow of enormous sums of money

لفهم أفضل لتدفق المبالغ الضخمة

that impact politics, our daily lives, and the health of our world.

والذي يؤثر على السياسات والحياة اليومية وصحة عالمنا.