How exposing anonymous companies could cut down on crime - Global Witness

תרגום: Ido Dekkers עריכה: Sigal Tifferet

For many of us,

עבור רבים מאיתנו,

a typical day involves interactions with hundreds of companies.

יום טיפוסי כולל מעורבות עם מאות חברות.

Buying their goods, using their services,

קניית סחורות שלהן, שימוש בשרותים שלהן,

even wearing their names.

אפילו לבישת השמות שלהן.

Corporations and companies

איגודים וחברות

have become such a familiar part of the modern landscape

הפכו לחלק כל כך מוכר של הנוף המודרני

that it's easy to forget they're artificial entities

שקל לשכוח שהן ישויות מלאכותיות

created to allow real people to do business.

שנוצרו כדי לאפשר לאנשים אמיתיים לעשות עסקים.

But there are some types of companies

אבל יש כמה סוגים של חברות

that aren't engaged in any business at all.

שלא מעורבות בעסקים בכלל.

Instead, these anonymous companies

במקום, החברות האנונימיות האלו

exist mainly to disguise people doing things

קיימות בעיקר כדי להסוות אנשים שעושים דברים

they'd rather not have the public know about.

שהם מעדיפים שהציבור לא ידע עליהם.

And these people go to great lengths to hide any links between their names

והאנשים האלה מאוד מתאמצים להסתיר כל קשר בין שמותייהם

and the companies they own.

והחברות בבעלותם.

The life of an anonymous company

החיים של חברה אנונימית

usually begins in what's known as a secrecy jurisdiction,

בדרך כלל מתחילים במה שידוע כתחום שיפוט סודי,

a place whose laws allow new companies to be registered

מקום בו החוקים מאפשרים לחברות חדשות להרשם

with little disclosure about who owns or controls them.

ולחשוף רק מעט על הבעלים או בעלי השליטה.

Some may simply not require collecting that information.

חלקם לא דורשים את המידע הזה.

Others may collect it,

אחרים אוספים אותו,

but make it nearly inaccessible to anyone else.

אבל מסתירים אותו מאחרים.

And the lack of incentive to verify companies' real owners

והיעדר התמריץ לזהות את בעלי החברות האמיתיים

makes it easy for people to cover their tracks.

מקל על אנשים לכסות את עקבותיהם.

For example, someone may register a company in the name of a relative,

לדוגמה, ניתן לרשום חברה על שם קרוב משפחה,

an associate,

שותף,

or even a nominee director

או אפילו מנהל ממונה

who acts on instruction from the company's actual owner

שפועל לפי הוראות מהבעלים האמיתיים של החברה

while keeping their name confidential.

ושומר על שמותייהם חסויים.

Once registered, a company can do many of the same things as a human being,

ברגע שנרשמה, חברה יכולה לפעול כמו בן אנוש,

like opening bank accounts,

כמו פתיחת חשבונות בנק,

buying and owning assets,

קניה ובעלות על נכסים,

and transferring money.

והעברת כסף.

What's more, it can be listed as the owner of other companies,

יתרה מכך, היא יכולה להיות הבעלים של חברות אחרות,

including ones opened in places with stricter disclosure rules.

כולל כאלו שנפתחו במקומות עם חוקי גילוי קשיחים יותר.

This allows someone to create a complex world-wide chain of ownership

זה מאפשר למישהו ליצור שרשרת עולמית מורכבת של בעלויות

that can take years to unravel.

שיכול לקחת שנים לגלות.

A company based in the U.S.

חברה שמבוססת בארצות הברית

may be wholly owned by another one in Liechtenstein,

יכולה להיות בבעלות מלאה על ידי אחת אחרת בליכטנשטיין,

which is owned in turn by one in the British Virgin Islands.

שהיא בעצמה בבעלות חברה באיי הבתולה הבריטיים.

And an anonymous company can be transferred to a new owner at any time

וחברה אנונימית יכולה לעבור לבעלים חדשים בכל זמן

with no public record of the change.

בלי תעוד פומבי של השינוי.

So why all the anonymity?

אז למה כל האנונימיות?

Defenders of financial secrecy argue that wealthy individuals need it

אלה התומכים בחשאיות פיננסית טוענים שאנשים עשירים צריכים אותה

to avoid intrusive media attention

כדי להמנע מתשומת לב חודרנית של המדיה

and threats to personal security.

ואיומים לביטחון אישי.

But while this may sometimes be justified,

למרות שטיעונים אלה הם לפעמים מוצדקים,

anonymous companies play a role in almost every type of economic crime,

חברות אנונימיות ממלאות תפקיד כמעט בכל סוג של פשע כלכלי,

including many major corruption cases.

כולל מקרים קשים של שחיתות.

They are used by corporations evading taxes,

חברות מנצלות אותן כדי להמנע ממיסים,

rogue governments skirting sanctions,

ממשלות פושעות כדי להימנע מסנקציות,

terrorists buying arms,

טרוריסטים הקונים נשק,

and dictators financing wars.

ודיקטטורים המממנים מלחמות.

Organized crime groups launder their profits through anonymous companies.

אירגוני פשע מלבינים את הרווחים שלהם דרך חברות אנונימיות.

Corrupt government officials award valuable contracts

פקידי ממשל מושחתים מעניקים חוזים יקרי ערך

to corporations they secretly own.

לחברות אשר בבעלותם בחשאי.

International oligarchs with criminal connections or questionable pasts

אוליגרכים בין לאומיים עם קשרים עברייניים או עבר מפוקפק

have used anonymous companies to discretely buy luxury apartments

השתמשו בחברות אנונימיות כדי לקנות בחשאיות דירות יוקרה

in cities like London and New York City,

בערים כמו לונדון וניו יורק,

keeping them as safe stores of wealth.

שומרים עליהן כמקום בטוח לעושר.

And even when criminals are convicted,

ואפילו כשפושעים מורשעים,

their anonymously held assets

קשה לרשויות לאתר ולתפוס

may be difficult for authorities to locate or seize,

את הנכסים האנונימיים שלהם,

making it harder for victims to be compensated.

ומקשים על מתן פיצוי לקורבנות.

Efforts are now underway to chip away at these crime-enabling mechanisms.

כיום, מנסים להחליש את המנגנונים האלה המסייעים לפושעים.

International authorities and NGOs

רשויות בין לאומיות וארגונים ללא מטרות רווח

have called for requiring companies to state who ultimately makes their decisions

קוראות לדרוש מחברות להצהיר מיהם מקבלי ההחלטות בהן,

and benefits from their assets.

ומי נהנה מהנכסים שלהן.

But while progress is being made,

אבל בעוד נעשתה התקדמות,

international cooperation has been difficult to achieve,

קשה להשיג שיתוף פעולה בין לאומי,

as governments that profit from registering anonymous companies

כי ממשלות שמרוויחות מרישום חברות אנונימיות

are reluctant to lose business.

לא רוצות לאבד עסקים.

And some of the most popular places for this practice

וכמה מהמקומות הכי פופולריים למנהג הזה

are located not on remote, tropical tax shelters,

ממוקמים לא על מקלטי מס טרופיים מרוחקים,

but within the same advanced nations which claim to be leading the fight

אלא בתוך אותן מדינות מתקדמות שטוענות שהן מובילות את המאבק

for global financial transparency.

למען שקיפות פיננסית גלובלית.

But still, it's a fight worth fighting.

אבל עדיין, זה מאבק ששווה להלחם למענו.

Closing the legal loopholes that enable anonymous companies

סגירת פרצות החוק שמאפשרות חברות אנונימיות

would help us cut down on corruption and illegal activity.

יעזור לנו להפחית את השחיתות ופעילות לא חוקית.

It would also allow us, as the general public,

זה יאפשר לנו, לציבור,

to better understand the flow of enormous sums of money

להבין טוב יותר את זרם הסכומים האדירים של הכסף

that impact politics, our daily lives, and the health of our world.

שמשפיע על הפוליטיקה, על חיינו היום יומיים, ועל בריאות העולם שלנו.