How exposing anonymous companies could cut down on crime - Global Witness

Tradutor: Margarida Ferreira

For many of us,

Para muitos de nós,

a typical day involves interactions with hundreds of companies.

um dia normal envolve interações com centenas de empresas,

Buying their goods, using their services,

a comprar os seus artigos, a usar os seus serviços,

even wearing their names.

até mesmo a usar os seus nomes.

Corporations and companies

Empresas e companhias

have become such a familiar part of the modern landscape

tornaram-se uma parte familiar da paisagem moderna,

that it's easy to forget they're artificial entities

até é fácil esquecer que são entidades artificiais,

created to allow real people to do business.

criadas para permitir que as pessoas façam negócios.

But there are some types of companies

Mas há um certo tipo de empresas

that aren't engaged in any business at all.

que não estão envolvidas em nenhuns negócios.

Instead, these anonymous companies

Pelo contrário, essas empresas anónimas

exist mainly to disguise people doing things

só existem para mascarar as pessoas que fazem coisas

they'd rather not have the public know about.

que preferem que o público desconheça.

And these people go to great lengths to hide any links between their names

Essas pessoas dão-se a muito trabalho para esconder quaisquer ligações

and the companies they own.

entre os seus nomes e as empresas que possuem.

The life of an anonymous company

A vida duma empresa anónima

usually begins in what's known as a secrecy jurisdiction,

começa normalmente por uma coisa conhecida por "jurisdição secreta",

a place whose laws allow new companies to be registered

um local em que as leis permitem que se registem novas empresas

with little disclosure about who owns or controls them.

com poucas informações sobre quem as possui ou as controla.

Some may simply not require collecting that information.

Algumas podem até nem exigir essas informações.

Others may collect it,

Outras podem pedi-las

but make it nearly inaccessible to anyone else.

mas tornam-nas inacessíveis a todas as outras pessoas.

And the lack of incentive to verify companies' real owners

A falta de incentivos para verificar os verdadeiros donos das empresas

makes it easy for people to cover their tracks.

facilita que as pessoas escondam o seu rasto.

For example, someone may register a company in the name of a relative,

Por exemplo, uma pessoa pode registar uma empresa em nome dum familiar,

an associate,

or even a nominee director

dum sócio, ou dum diretor designado

who acts on instruction from the company's actual owner

que atua segundo as instruções do verdadeiro dono da empresa

while keeping their name confidential.

que mantém o seu nome confidencial.

Once registered, a company can do many of the same things as a human being,

Depois de registada, uma empresa pode fazer muitas das coisas,

como se fosse um ser humano

like opening bank accounts,

como abrir contas bancárias, comprar e possuir ativos,

buying and owning assets,

and transferring money.

e transferir dinheiro.

What's more, it can be listed as the owner of other companies,

Mais ainda, pode ser listada como dona de outras empresas,

including ones opened in places with stricter disclosure rules.

incluindo as que abrem em locais com regras estritas de divulgação.

This allows someone to create a complex world-wide chain of ownership

Isto permite que uma pessoa crie uma complexa cadeia de propriedade

that can take years to unravel.

que pode levar anos a deslindar.

A company based in the U.S.

Uma empresa com sede nos EUA

may be wholly owned by another one in Liechtenstein,

pode ser propriedade de outra pessoa qualquer no Liechtenstein,

which is owned in turn by one in the British Virgin Islands.

que, por sua vez, é propriedade de alguém nas Ilhas Virgínia britânicas.

And an anonymous company can be transferred to a new owner at any time

Uma empresa anónima pode ser transferida para outro dono em qualquer altura

with no public record of the change.

sem qualquer registo público da alteração.

So why all the anonymity?

Então, porquê o anonimato?

Defenders of financial secrecy argue that wealthy individuals need it

Os defensores do segredo financeiro argumentam

que os indivíduos abastados precisam dele

to avoid intrusive media attention

para evitar a atenção intrusiva dos "media"

and threats to personal security.

que ameaça a sua segurança pessoal.

But while this may sometimes be justified,

Mas, embora isso por vezes seja justificado,

anonymous companies play a role in almost every type of economic crime,

as empresas anónimas desempenham um papel

em quase todos os tipos de crime económico,

including many major corruption cases.

incluindo muitos casos de corrupção importante.

They are used by corporations evading taxes,

São usados por empresas que fogem aos impostos,

rogue governments skirting sanctions,

por governos desonestos esquivando-se a sanções,

terrorists buying arms,

por terroristas que compram armas,

and dictators financing wars.

e por ditadores que financiam guerras.

Organized crime groups launder their profits through anonymous companies.

Os grupos organizados do crime lavam as suas receitas

através de empresas anónimas.

Corrupt government officials award valuable contracts

Os funcionários governamentais corruptos atribuem contratos de valor

to corporations they secretly own.

às empresas que possuem, sigilosamente.

International oligarchs with criminal connections or questionable pasts

Os oligarcas internacionais com ligações criminosas ou passados discutíveis

have used anonymous companies to discretely buy luxury apartments

têm usado empresas anónimas para comprar discretamente apartamentos luxuosos

in cities like London and New York City,

em cidades como Londres e Nova Iorque,

keeping them as safe stores of wealth.

mantendo-as como cofres-fortes de riqueza.

And even when criminals are convicted,

Mesmo quando os criminosos são condenados

their anonymously held assets

as autoridades podem ter dificuldade

may be difficult for authorities to locate or seize,

em localizar ou apreender os seus ativos detidos anonimamente,

making it harder for victims to be compensated.

tornando mais difícil compensar as vítimas.

Efforts are now underway to chip away at these crime-enabling mechanisms.

Estão em marcha esforços para investigar estes mecanismos que possibilitam o crime.

International authorities and NGOs

As autoridades internacionais e as ONGs

have called for requiring companies to state who ultimately makes their decisions

têm reclamado que se exija às empresas declarar quem toma as últimas decisões

and benefits from their assets.

e beneficia dos seus ativos.

But while progress is being made,

Mas, embora estejam a ser feitos progressos,

international cooperation has been difficult to achieve,

tem sido difícil conseguir a cooperação internacional ,

as governments that profit from registering anonymous companies

porque os governos que beneficiam com o registo de empresas anónima

are reluctant to lose business.

mostram-se relutantes em perder o negócio.

And some of the most popular places for this practice

Alguns dos locais mais populares para esta prática

are located not on remote, tropical tax shelters,

não estão situados em longínquos paraísos fiscais tropicais

but within the same advanced nations which claim to be leading the fight

mas no interior dos mesmos países avançados que afirmam liderar o combate

for global financial transparency.

para a transparência financeira global.

But still, it's a fight worth fighting.

Apesar disso, é uma luta que vale a pena travar.

Closing the legal loopholes that enable anonymous companies

Tapar os buracos legais que facilitam a vida às empresas anónimas

would help us cut down on corruption and illegal activity.

ajudar-nos-á a reduzir a corrupção e a atividade ilegal.

It would also allow us, as the general public,

Também nos permitirá, enquanto público em geral,

to better understand the flow of enormous sums of money

compreender melhor o fluxo de enormes somas de dinheiro

that impact politics, our daily lives, and the health of our world.

que têm impacto na política, na nossa vida diária

e na riqueza do nosso mundo.