How exposing anonymous companies could cut down on crime - Global Witness

Cómo destapar las empresas anónimas podría reducir el crimen - Global Witness

Traductor: Lidia Cámara de la Fuente Revisor: Sebastian Betti

Para muchos,

For many of us,

a typical day involves interactions with hundreds of companies.

un día típico implica interacciones con cientos de empresas.

Buying their goods, using their services,

La compra de sus productos, el uso de sus servicios,

even wearing their names.

incluso el uso de sus nombres.

Corporations and companies

Las corporaciones y empresas

have become such a familiar part of the modern landscape

se han convertido en una parte tan familiar del paisaje moderno

that it's easy to forget they're artificial entities

que es fácil olvidar que son entidades artificiales

created to allow real people to do business.

creadas para permitir que la gente real haga negocios.

But there are some types of companies

Pero hay algunas empresas

that aren't engaged in any business at all.

que no se dedican a negocio alguno.

Instead, these anonymous companies

En vez de eso, estas empresas anónimas

exist mainly to disguise people doing things

existen principalmente para tapar qué cosas hacen a la gente.

they'd rather not have the public know about.

Prefieren que el público no tenga conocimiento de ellas.

And these people go to great lengths to hide any links between their names

Y estas personas hacen lo posible para ocultar cualquier vínculo con sus nombres

and the companies they own.

y las empresas que poseen.

The life of an anonymous company

La vida de una sociedad anónima

usually begins in what's known as a secrecy jurisdiction,

en general empieza con algo conocido como la regulación con secreto fiscal,

a place whose laws allow new companies to be registered

un lugar cuyas leyes permiten registrar nuevas empresas

with little disclosure about who owns or controls them.

con poca información sobre quién es el propietario o quién las controla.

Some may simply not require collecting that information.

Algunos simplemente no piden esa información.

Others may collect it,

Otros puede que sí,

but make it nearly inaccessible to anyone else.

pero siempre casi inaccesible a cualquier otra persona.

And the lack of incentive to verify companies' real owners

La falta de incentivos para verificar a los verdaderos dueños de las empresas

makes it easy for people to cover their tracks.

hace que sea fácil para esa gente encubrir sus trámites.

For example, someone may register a company in the name of a relative,

Por ejemplo, alguien puede registrar una empresa en nombre de un pariente,

an associate,

or even a nominee director

un asociado,

o incluso un candidato a director

who acts on instruction from the company's actual owner

que actúa como testaferro del dueño real de la compañía,

while keeping their name confidential.

manteniendo su nombre en secreto.

Once registered, a company can do many of the same things as a human being,

Una vez registrado, una empresa puede hacer muchas de las cosas que un humano,

like opening bank accounts,

abrir cuentas bancarias,

buying and owning assets,

comprar y poseer activos,

and transferring money.

y transferir dinero.

What's more, it can be listed as the owner of other companies,

Es más, uno puede ser catalogado como dueño de otras empresas,

including ones opened in places with stricter disclosure rules.

incluyendo la apertura en lugares con normas de información más estrictas.

This allows someone to create a complex world-wide chain of ownership

Esto permite que alguien cree una cadena compleja mundial de propiedades

that can take years to unravel.

que puede tardar años en desentrañarse.

A company based in the U.S.

Una empresa con sede en EE.UU.

may be wholly owned by another one in Liechtenstein,

puede estar totalmente controlada por otra en Liechtenstein,

which is owned in turn by one in the British Virgin Islands.

que es propiedad, a su vez de una en las Islas Vírgenes británicas.

And an anonymous company can be transferred to a new owner at any time

Una empresa anónima puede transferirse a otro propietario en cualquier momento

with no public record of the change.

sin registro público del cambio.

So why all the anonymity?

Así que ¿por qué todo el anonimato?

Defenders of financial secrecy argue that wealthy individuals need it

Los defensores del secreto fiscal argumentan que los ricos lo necesitan

to avoid intrusive media attention

para evitar la atención intrusiva de los medios

and threats to personal security.

y amenazas a la seguridad personal.

But while this may sometimes be justified,

Pero, aunque esto a veces puede estar justificado,

anonymous companies play a role in almost every type of economic crime,

las empresas anónimas juegan un papel en casi todos los delitos económicos,

including many major corruption cases.

incluyendo muchos casos importantes de corrupción.

They are used by corporations evading taxes,

Las usan empresas que evaden impuestos,

rogue governments skirting sanctions,

por gobiernos deshonestos que se saltan sanciones,

terrorists buying arms,

terroristas que compran armas,

and dictators financing wars.

y dictadores que financian guerras.

Organized crime groups launder their profits through anonymous companies.

El crimen organizado blanquea sus ganancias a través de empresas anónimas.

Corrupt government officials award valuable contracts

Funcionarios corruptos de gobierno otorgan contratos valiosos

to corporations they secretly own.

a las empresas que poseen secretamente.

International oligarchs with criminal connections or questionable pasts

Oligarcas internacionales con conexiones criminales o pasados ​​cuestionables

have used anonymous companies to discretely buy luxury apartments

han usado las empresas anónimas para comprar discretamente apartamentos de lujo

in cities like London and New York City,

en ciudades como Londres y Nueva York,

keeping them as safe stores of wealth.

manteniéndolos como almacenes seguros de la riqueza.

And even when criminals are convicted,

Y aun cuando los delincuentes son condenados,

their anonymously held assets

sus activos son mantenidos en el anonimato

may be difficult for authorities to locate or seize,

lo que hace difícil a las autoridades su localización o embrago,

making it harder for victims to be compensated.

haciendo más difícil que se compense a las víctimas.

Efforts are now underway to chip away at these crime-enabling mechanisms.

Los esfuerzos han empezado a socavar estos mecanismos que propician el crimen.

International authorities and NGOs

Las autoridades internacionales y ONGs han pedido al estado

have called for requiring companies to state who ultimately makes their decisions

que presione a las empresas; pues, en última instancia, el estado

toma decisiones y se beneficia de sus activos.

and benefits from their assets.

But while progress is being made,

Pero si bien se está avanzando,

international cooperation has been difficult to achieve,

la cooperación internacional ha sido difícil de lograr,

as governments that profit from registering anonymous companies

ya que los gobiernos beneficiarios del registro de las empresas anónimas

are reluctant to lose business.

se resisten a perder el negocio.

And some of the most popular places for this practice

Y algunos de los lugares más populares para estas prácticas

are located not on remote, tropical tax shelters,

se encuentran no en refugios fiscales tropicales remotos,

but within the same advanced nations which claim to be leading the fight

sino dentro de las mismas naciones desarrolladas que dicen

for global financial transparency.

ser líderes en la lucha para la transparencia financiera mundial.

But still, it's a fight worth fighting.

Pero aún así, es una lucha que vale la pena dar.

Closing the legal loopholes that enable anonymous companies

El cierre de las lagunas legales que permiten a las empresas anónimas

would help us cut down on corruption and illegal activity.

ayudaría a cortar la corrupción y la actividad ilegal.

It would also allow us, as the general public,

También nos permitiría, como público en general,

to better understand the flow of enormous sums of money

comprender mejor el flujo de enormes cantidades de dinero

that impact politics, our daily lives, and the health of our world.

que influye en la política, en nuestra vida cotidiana y en la salud del mundo.