How exposing anonymous companies could cut down on crime - Global Witness

Traduttore: Martina Abagnale Revisore: Marco Longhin

Per molti di noi,

For many of us,

a typical day involves interactions with hundreds of companies.

una tipica giornata include l'interazione con centinaia di società.

Buying their goods, using their services,

Compriamo i loro prodotti e servizi,

even wearing their names.

indossiamo perfino i loro nomi.

Corporations and companies

Aziende e società

have become such a familiar part of the modern landscape

sono diventate una parte così familiare del panorama moderno,

that it's easy to forget they're artificial entities

che è semplice dimenticare che sono entità artificiali

created to allow real people to do business.

create per permettere a persone reali di fare affari.

But there are some types of companies

Ma ci sono alcuni tipi di società

that aren't engaged in any business at all.

che non sono coinvolti in alcun tipo di affare.

Instead, these anonymous companies

Al contrario, queste società anonime

exist mainly to disguise people doing things

esistono soprattutto per mascherare chi fa qualcosa

they'd rather not have the public know about.

che non vorrebbe sia noto pubblicamente.

And these people go to great lengths to hide any links between their names

E queste persone fanno di tutto per celare ogni legame tra i loro nomi

and the companies they own.

e quello delle società di loro proprietà.

The life of an anonymous company

La vita di una società anonima

usually begins in what's known as a secrecy jurisdiction,

comincia di solito in quella che si chiama giurisdizione segreta,

a place whose laws allow new companies to be registered

un luogo dove le leggi consentono la registrazione di nuove società

with little disclosure about who owns or controls them.

rivelando molto poco su chi le possiede o le controlla.

Some may simply not require collecting that information.

Alcuni non richiedono affatto quest'informazione.

Others may collect it,

Altri la richiedono,

but make it nearly inaccessible to anyone else.

ma la rendono quasi inaccessibile a chiunque altro.

And the lack of incentive to verify companies' real owners

E la mancanza d'incentivi per la verifica dei veri proprietari

makes it easy for people to cover their tracks.

rende molto semplice coprire le proprie tracce.

For example, someone may register a company in the name of a relative,

Per esempio, qualcuno può registrare una società a nome di un parente,

an associate,

un socio,

or even a nominee director

o anche un direttore nominato

who acts on instruction from the company's actual owner

che agisce secondo le istruzioni del vero proprietario della società,

while keeping their name confidential.

mantenendo segreto il suo nome.

Once registered, a company can do many of the same things as a human being,

Una volta registrata, una società può fare molte delle cose che fa una persona,

like opening bank accounts,

come aprire conti bancari,

buying and owning assets,

comprare e possedere beni

and transferring money.

e trasferire denaro.

What's more, it can be listed as the owner of other companies,

Inoltre, può essere registrata come proprietaria di altre società,

including ones opened in places with stricter disclosure rules.

anche di quelle aperte in luoghi con leggi sulla divulgazione più severe.

This allows someone to create a complex world-wide chain of ownership

Questo permette di creare una complessa catena mondiale di proprietà

that can take years to unravel.

che può necessitare anni per essere rivelata.

A company based in the U.S.

Una società con base in USA

may be wholly owned by another one in Liechtenstein,

può essere interamente proprietà di un'altra in Liechtenstein,

which is owned in turn by one in the British Virgin Islands.

che a sua volta è proprietà di un'altra nelle Isole Vergini britanniche.

And an anonymous company can be transferred to a new owner at any time

E una società anonima può essere sempre trasferita a un nuovo proprietario

with no public record of the change.

senza alcuna documentazione pubblica del cambiamento.

So why all the anonymity?

Quindi perché tutto questo anonimato?

Defenders of financial secrecy argue that wealthy individuals need it

I difensori della segretezza finanziaria sostengono che i ricchi ne hanno bisogno

to avoid intrusive media attention

per evitare l'invasiva attenzione mediatica

and threats to personal security.

e le minacce alla sicurezza personale.

But while this may sometimes be justified,

Benché ciò possa essere a volte legittimo, le società anonime hanno un ruolo

anonymous companies play a role in almost every type of economic crime,

in quasi tutti i tipi di crimini economici,

including many major corruption cases.

compresi molti dei maggiori casi di corruzione.

They are used by corporations evading taxes,

Sono usate dalle imprese per evadere le tasse,

rogue governments skirting sanctions,

dai governi disonesti per aggirare le sanzioni,

terrorists buying arms,

dai terroristi per comprare armi,

and dictators financing wars.

e dai dittatori per finanziare le guerre.

Organized crime groups launder their profits through anonymous companies.

La criminalità organizzata ricicla i profitti tramite le società anonime.

Corrupt government officials award valuable contracts

Funzionari governativi corrotti assegnano lauti contratti

to corporations they secretly own.

alle società che possiedono segretamente.

International oligarchs with criminal connections or questionable pasts

Oligarchi internazionali con collegamenti criminali o passati discutibili

have used anonymous companies to discretely buy luxury apartments

hanno usato società anonime per comprare segretamente appartamenti di lusso

in cities like London and New York City,

in città come Londra e New York,

keeping them as safe stores of wealth.

usandoli come depositi di ricchezza.

And even when criminals are convicted,

E anche quando i criminali sono condannati,

their anonymously held assets

i beni che posseggono anonimamente

may be difficult for authorities to locate or seize,

sono difficili da localizzare e da sequestrare per le autorità,

making it harder for victims to be compensated.

ciò che questo rende più difficile risarcire le vittime.

Efforts are now underway to chip away at these crime-enabling mechanisms.

Ci sono iniziative in corso per scalfire questi sistemi che favoriscono il crimine.

International authorities and NGOs

Autorità internazionali e ONG

have called for requiring companies to state who ultimately makes their decisions

chiedono che sia richiesto alle società di dichiarare chi sostanzialmente

and benefits from their assets.

prende le decisioni e beneficia dei beni.

But while progress is being made,

Nonostante si stiano facendo progressi,

international cooperation has been difficult to achieve,

è difficile arrivare alla cooperazione internazionale,

as governments that profit from registering anonymous companies

poiché i governi che beneficiano dal registrare società anonime

are reluctant to lose business.

sono riluttanti a rinunciare agli affari.

And some of the most popular places for this practice

E alcuni dei posti più popolari per questa pratica

are located not on remote, tropical tax shelters,

non si trovano in lontani paradisi fiscali tropicali,

but within the same advanced nations which claim to be leading the fight

ma nelle stesse nazioni avanzate che dichiarano di star guidando la lotta

for global financial transparency.

per la trasparenza finanziaria globale.

But still, it's a fight worth fighting.

Tuttavia vale la pena lottare.

Closing the legal loopholes that enable anonymous companies

Chiudere le scappatoie che permettono l'esistenza di società anonime

would help us cut down on corruption and illegal activity.

aiuterebbe a diminuire la corruzione e le attività illecite.

It would also allow us, as the general public,

Permetterebbe anche a noi, il grande pubblico,

to better understand the flow of enormous sums of money

di capire meglio il flusso di enormi somme di denaro

that impact politics, our daily lives, and the health of our world.

che influenzano la politica, la vita di tutti i giorni e la salute del mondo.