How exposing anonymous companies could cut down on crime - Global Witness

Làm thế nào để đưa các công ty nặc danh ra ánh sáng để có thể giảm tội phạm - Chứng nhân Toàn cầu

Translator: Ho Ha Reviewer: Ngoc Nguyen

For many of us,

Đối với nhiều người trong chúng ta,

a typical day involves interactions with hundreds of companies.

Một ngày điển hình có thể giao dịch với hàng trăm công ty.

Buying their goods, using their services,

Mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ của họ,

even wearing their names.

thậm chí mang tên của họ.

Corporations and companies

Các tập đoàn và các công ty

have become such a familiar part of the modern landscape

đã trở thành phần quen thuộc của cuộc sống hiện đại

that it's easy to forget they're artificial entities

mà dễ dàng quên chúng là các thực thể nhân tạo

created to allow real people to do business.

được tạo ra để cho phép người thực làm kinh doanh

But there are some types of companies

Nhưng có một vài loại công ty

that aren't engaged in any business at all.

không tham gia vào bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào

Instead, these anonymous companies

Thay vào đó, đây là những công ty nặc danh

exist mainly to disguise people doing things

tồn tại để nguỵ trang cho người ta làm một số việc

they'd rather not have the public know about.

Các công ty này hầu như không được công khai.

And these people go to great lengths to hide any links between their names

Những người này cố gắng hết sức để che giấu mối liên hệ giữa họ

and the companies they own.

và các công ty mà họ sở hữu.

The life of an anonymous company

Hoạt động của một công ty vô danh

usually begins in what's known as a secrecy jurisdiction,

thường bắt đầu bằng cái được biết như là cơ quan tài phán bí mật,

a place whose laws allow new companies to be registered

nơi mà luật pháp cho phép các công ty mới được đăng ký

with little disclosure about who owns or controls them.

mà công khai rất ít về người sở hữu hoặc người quản lý chúng.

Some may simply not require collecting that information.

Một số có thể không đòi hỏi thu thập thông tin đó

Others may collect it,

Số khác có thể lấy thông tin,

but make it nearly inaccessible to anyone else.

nhưng khiến người khác hầu như không thể tiếp cận.

And the lack of incentive to verify companies' real owners

Việc thiếu động cơ làm rõ người chủ thật sự của các công ty

makes it easy for people to cover their tracks.

khiến cho nhiều người dễ dàng che đi dấu vết của họ.

For example, someone may register a company in the name of a relative,

Ví dụ, người nào đó đăng ký một công ty dưới tên của họ hàng,

an associate,

bạn bè,

or even a nominee director

hoặc thậm chí một quyền giám đốc

who acts on instruction from the company's actual owner

người mà hoạt động theo sự hướng dẫn của người chủ thật sự của công ty

while keeping their name confidential.

trong khi tên của họ được giữ bí mật.

Once registered, a company can do many of the same things as a human being,

Một khi đã đăng ký, công ty có thể làm nhiều việc giống như một người,

like opening bank accounts,

như là mở tài khoản ngân hàng,

buying and owning assets,

mua và sở hữu tài sản,

and transferring money.

và chuyển tiền.

What's more, it can be listed as the owner of other companies,

Ngoài ra, nó có thể được ghi danh như là chủ của các công ty khác,

including ones opened in places with stricter disclosure rules.

kể cả những công ty đã mở ở những nơi với các nguyên tắc khai thông tin khe khắt hơn.

This allows someone to create a complex world-wide chain of ownership

Điều này cho phép người nào đó tạo chuỗi quyền sở hữu phức tạp rộng khắp thế giới

that can take years to unravel.

mà có thể mất nhiều năm làm sáng tỏ.

A company based in the U.S.

Một công ty đặt ở Mỹ

may be wholly owned by another one in Liechtenstein,

có thể hoàn toàn được sở hữu bởi một người khác ở Liechtenstein,

which is owned in turn by one in the British Virgin Islands.

mà có thể được sở hữu lần lượt bởi một người ở đảo Virgin Anh Quốc.

And an anonymous company can be transferred to a new owner at any time

Một công ty nặc danh có thể được chuyển cho chủ mới bất kỳ lúc nào

with no public record of the change.

mà không ghi công khai sự thay đổi đó.

So why all the anonymity?

Tại sao tất cả đều nặc danh?

Defenders of financial secrecy argue that wealthy individuals need it

Những người bảo vệ bí mật tài chính lý luận rằng những người giàu cần điều đó

to avoid intrusive media attention

để tránh sự tọc mạch của giới truyền thông

and threats to personal security.

và đe doạ đến an ninh cá nhân.

But while this may sometimes be justified,

Trong khi điều này đôi khi có thể biện hộ, thì

anonymous companies play a role in almost every type of economic crime,

các công ty nặc danh đóng vai trò trong hầu hết các loại tội phạm kinh tế

including many major corruption cases.

bao gồm nhiều trường hợp tham nhũng lớn.

They are used by corporations evading taxes,

Chúng được sử dụng bởi các tập đoàn trốn thuế,

rogue governments skirting sanctions,

các chính phủ làm việc kém hiệu quả tránh chế tài xử phạt

terrorists buying arms,

các kẻ khủng bố mua vũ khí,

and dictators financing wars.

những kẻ độc tài cấp tài chính cho chiến tranh.

Organized crime groups launder their profits through anonymous companies.

Các nhóm tội phạm có tổ chức rửa tiền lợi nhuận qua các công ty nặc danh.

Corrupt government officials award valuable contracts

Các quan chức tham nhũng trao các hợp đồng giá trị

to corporations they secretly own.

cho các tập đoàn mà họ bí mật sở hữu.

International oligarchs with criminal connections or questionable pasts

Các ông trùm quốc tế đều liên quan với tội phạm hoặc quá khứ có vấn đề

have used anonymous companies to discretely buy luxury apartments

sử dụng các công ty nặc danh để mua riêng những căn hộ xa hoa

in cities like London and New York City,

ở các thành phố như London và New York,

keeping them as safe stores of wealth.

giữ chúng như là kho tài sản an toàn.

And even when criminals are convicted,

Thậm chí khi bị kết án phạm tội,

their anonymously held assets

tài sản của họ được giữ vô danh

may be difficult for authorities to locate or seize,

khiến cấp thẩm quyền khó xác định hoặc tịch thu,

making it harder for victims to be compensated.

khiến việc đền bù cho nạn nhân khó khăn hơn.

Efforts are now underway to chip away at these crime-enabling mechanisms.

Các nỗ lực đang được tiến hành để bẻ gãy cơ chế làm nên tội phạm.

International authorities and NGOs

Các tổ chức phi chính phủ và nhà cầm quyền quốc tế

have called for requiring companies to state who ultimately makes their decisions

kêu gọi yêu cầu các công ty công bố người chủ thật sự

and benefits from their assets.

và lợi nhuận từ tài sản của họ.

But while progress is being made,

Trong khi quá trình đang được thực hiện,

international cooperation has been difficult to achieve,

sự hợp tác quốc tế khó thành công,

as governments that profit from registering anonymous companies

vì các chính phủ kiếm lợi từ các công ty nặc danh

are reluctant to lose business.

không sẵn lòng để mất việc làm ăn.

And some of the most popular places for this practice

Một số nơi phổ biến nhất đối với thực tế này

are located not on remote, tropical tax shelters,

không chỉ trốn thuế ở vùng nhiệt đới xa xôi,

but within the same advanced nations which claim to be leading the fight

mà còn tương tự ở các quốc gia tiên tiến đã tuyên bố dẫn đầu cuộc chiến

for global financial transparency.

làm minh bạch tài chính toàn cầu.

But still, it's a fight worth fighting.

Tuy nhiên, đó vẫn là cuộc chiến xứng đáng.

Closing the legal loopholes that enable anonymous companies

Việc chấm dứt tình trạng trốn thuế hợp pháp đối với các công ty nặc danh

would help us cut down on corruption and illegal activity.

sẽ giúp chúng ta giảm được tình trạng tham nhũng và các hoạt động bất hợp pháp.

It would also allow us, as the general public,

Cho phép chúng ta, với tư cách là cộng đồng chung,

to better understand the flow of enormous sums of money

hiểu rõ hơn lượng dòng tiền lo lớn

that impact politics, our daily lives, and the health of our world.

ảnh hưởng đến chính trị, cuộc sống hàng ngày, và sự lành mạnh của thế giới chúng ta. .