How exposing anonymous companies could cut down on crime - Global Witness

Traducteur: Audrey Freudenreich Relecteur: Gwladys MONIZ

For many of us,

Pour beaucoup d'entre nous,

a typical day involves interactions with hundreds of companies.

une journée typique implique des contacts avec des centaines d'entreprises.

Buying their goods, using their services,

Acheter leurs produits, utiliser leur services

even wearing their names.

et même porter leur nom.

Corporations and companies

Les sociétés et entreprises

have become such a familiar part of the modern landscape

sont devenues un tel élément familier du paysage moderne

that it's easy to forget they're artificial entities

qu'il est facile d'oublier qu'elles sont artificielles,

created to allow real people to do business.

créées pour permettre aux réelles personnes de faire du business.

But there are some types of companies

Mais il y a certaines sociétés

that aren't engaged in any business at all.

qui ne sont pas du tout engagées dans un business.

Instead, these anonymous companies

A la place, ces sociétés anonymes

exist mainly to disguise people doing things

existent pour masquer les gens qui font des choses

they'd rather not have the public know about.

dont ils préfèrent que le public ne connaisse pas.

And these people go to great lengths to hide any links between their names

Et ces gens font de grands efforts pour cacher les liens entre leurs noms

and the companies they own.

et les entreprises qu'ils possèdent.

The life of an anonymous company

La vie d'une société anonyme

usually begins in what's known as a secrecy jurisdiction,

commence souvent par ce qui s'appelle des juridictions secrètes,

a place whose laws allow new companies to be registered

un lieu qui permet à de nouvelles sociétés d'être enregistrées

with little disclosure about who owns or controls them.

avec peu de révélations sur leur propriétaire ou ceux qui les contrôlent.

Some may simply not require collecting that information.

Certains n'exigent tout simplement pas ces informations.

Others may collect it,

D'autres les recueillent,

but make it nearly inaccessible to anyone else.

mais ne les rendent pas accessibles aux autres.

And the lack of incentive to verify companies' real owners

Et le manque d'incitations pour vérifier les véritables propriétaires

makes it easy for people to cover their tracks.

les aide à couvrir leurs traces.

For example, someone may register a company in the name of a relative,

Par exemple, quelqu'un peut enregistrer une entreprise au nom d'un parent,

an associate,

un associé,

or even a nominee director

ou même un homme de paille

who acts on instruction from the company's actual owner

qui agit sur instructions du véritable propriétaire de l'entreprise

while keeping their name confidential.

tout en gardant son nom confidentiel.

Once registered, a company can do many of the same things as a human being,

Enregistrée, une entreprise peut faire beaucoup de choses comme un être humain,

like opening bank accounts,

comme ouvrir des comptes bancaires,

buying and owning assets,

acheter et posséder des actifs,

and transferring money.

et transférer de l'argent.

What's more, it can be listed as the owner of other companies,

De plus, elle peut être répertoriée comme propriétaire d'autres sociétés,

including ones opened in places with stricter disclosure rules.

y compris celles fondées où les règles de divulgation sont plus strictes.

This allows someone to create a complex world-wide chain of ownership

Ceci permet de créer une chaîne de propriété complexe à l'échelle mondiale

that can take years to unravel.

qui peut prendre des années à démêler.

A company based in the U.S.

Une société basée aux États-Unis

may be wholly owned by another one in Liechtenstein,

peut être entièrement détenue par une autre au Liechtenstein,

which is owned in turn by one in the British Virgin Islands.

qui est détenue à son tour par une dans les îles Vierges britanniques.

And an anonymous company can be transferred to a new owner at any time

Une société anonyme peut être transférée à un nouveau propriétaire à tout moment

with no public record of the change.

sans dossier public de la modification.

So why all the anonymity?

Alors, pourquoi tout cet anonymat ?

Defenders of financial secrecy argue that wealthy individuals need it

Les défenseurs du secret financier soutiennent que les personnes riches

to avoid intrusive media attention

ont besoin d'éviter l'attention des médias

and threats to personal security.

et les menaces à leur sécurité personnelle.

But while this may sometimes be justified,

Même si cela peut parfois être justifié,

anonymous companies play a role in almost every type of economic crime,

les sociétés anonymes jouent un rôle dans tous les types de criminalité économique,

including many major corruption cases.

y compris de nombreux principaux cas de corruption.

They are used by corporations evading taxes,

Ils sont utilisés pour l'évasion fiscale,

rogue governments skirting sanctions,

les gouvernements contournant des sanctions,

terrorists buying arms,

les terroristes achetant des armes,

and dictators financing wars.

et les dictateurs finançant des guerres.

Organized crime groups launder their profits through anonymous companies.

Les mafias blanchissent leur profits grâce à des sociétés anonymes.

Corrupt government officials award valuable contracts

Les fonctionnaires corrompus accordent de précieux contrats

to corporations they secretly own.

aux entreprises qu'ils possèdent secrètement.

International oligarchs with criminal connections or questionable pasts

Les oligarques internationaux avec des connexions criminelles ou un passé douteux

have used anonymous companies to discretely buy luxury apartments

ont utilisé des sociétés anonymes pour acheter des appartements de luxe

in cities like London and New York City,

dans les villes comme Londres ou New York,

keeping them as safe stores of wealth.

les gardant comme des stockages sûrs de leurs richesses.

And even when criminals are convicted,

Et même lorsque les criminels sont condamnés,

their anonymously held assets

leurs actifs détenus anonymement

may be difficult for authorities to locate or seize,

sont difficiles à localiser ou à évaluer pour les autorités,

making it harder for victims to be compensated.

ce qui rend plus difficile l'indemnisation des victimes.

Efforts are now underway to chip away at these crime-enabling mechanisms.

Des efforts sont en cours pour s'attaquer à ces mécanismes permettant les crimes.

International authorities and NGOs

Les autorités internationales et les ONG

have called for requiring companies to state who ultimately makes their decisions

ont appelé à exiger des entreprises qu'elles indiquent qui prend les décisions

and benefits from their assets.

et bénéficie des actifs.

But while progress is being made,

Mais alors que des progrès sont réalisés,

international cooperation has been difficult to achieve,

la coopération internationale a été difficile à réaliser,

parce que les gouvernements qui tirent profit de ces sociétés anonymes

as governments that profit from registering anonymous companies

are reluctant to lose business.

sont réticents à perdre des affaires.

And some of the most popular places for this practice

Quelques-uns des endroits populaires pour cette pratique

are located not on remote, tropical tax shelters,

ne se trouvent pas à distance, dans des paradis fiscaux tropicaux,

but within the same advanced nations which claim to be leading the fight

mais au sein des mêmes pays avancés qui prétendent être à la tête de la lutte

for global financial transparency.

pour la transparence financière mondiale.

But still, it's a fight worth fighting.

Mais quand même, c'est un combat qui vaut le coup.

Closing the legal loopholes that enable anonymous companies

Combler les lacunes juridiques qui autorisent les sociétés anonymes

would help us cut down on corruption and illegal activity.

nous aiderait à réduire la corruption et l'activité illégale.

It would also allow us, as the general public,

Cela nous permettrait également, nous le grand public,

to better understand the flow of enormous sums of money

de mieux comprendre le flux d'énormes sommes d'argent

that impact politics, our daily lives, and the health of our world.

qui impactent la politique, nos vies quotidiennes, et la santé de notre monde.